Boletín Oficial de la República Argentina del 10/08/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.980 - Segunda Sección
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Miércoles 10 de agosto de 2022
comunicar asistencia dentro del plazo de ley. Rubén Oscar Herrero. Presidente, designado por Asamblea de la Sociedad del 25.2.2022.
Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL ORD 321 DEL 25/02/2022 RUBEN OSCAR
HERRERO - Presidente e. 04/08/2022 N59389/22 v. 10/08/2022
GRAND AVENUES.A.
30-71611269-8 Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 06 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas en la sede social sita en la calle Reconquista 609, piso 8, CABA, en primera convocatoria y el mismo día en el mismo lugar a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea; 2 Motivos por los cuales los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2019, 30 de junio de 2020 y 30 de junio de 2021 son tratados fuera del plazo legal; 3 Consideración de los documentos indicados en los artículo 62 a 67 y 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades con relación al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019; 4 Consideración del resultado arrojado por el ejercicio en cuestión y su destino; 5 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico irregular finalizado el 30 de junio de 2019 y su retribución por las tareas efectuadas durante el ejercicio en cuestión; 6 Consideración de los documentos indicados en los artículo 62 a 67 y 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades con relación al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020; 7 Consideración del resultado arrojado por el ejercicio en cuestión y su destino; 8 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico irregular finalizado el 30 de junio de 2020 y su retribución por las tareas efectuadas durante el ejercicio en cuestión; 9 Consideración de los documentos indicados en los artículo 62 a 67 y 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades con relación al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021; 10 Consideración del resultado arrojado por el ejercicio en cuestión y su destino; 11 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico irregular finalizado el 30 de junio de 2021 y su retribución por las tareas efectuadas durante el ejercicio en cuestión; 12 Designación de nuevo directorio por el termino de tres ejercicios; 13 Inscripción del nuevo directorio en la Inspección General de Justicia. Se hace saber a los Sres. Accionistas que para poder asistir a la mencionada Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta asamblea 2 de fecha 2/2/2021 eduardo novillo astrada - Presidente e. 08/08/2022 N60455/22 v. 12/08/2022
GRUPO CLARINS.A.
CUIT: 30-70700173-5. Se convoca a los Sres. Accionistas de Grupo ClarínS.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 9 de septiembre de 2022, a las 12.30 horas en primera convocatoria, a celebrarse a distancia a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 Celebración de la asamblea a distancia; 2
Designación de dos 2 accionistas para suscribir el acta; 3 Reforma de los artículos vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto del Estatuto Social. La Asamblea será celebrada mediante el sistema Microsoft Teams que: i garantizará la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto; ii permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y, iii permitirá su grabación en soporte digital. La Sociedad remitirá a los accionistas que comuniquen asistencia a la dirección de correo electrónico Asamblea@grupoclarin.com, el link y modo de acceso al sistema, junto con un instructivo acerca del desarrollo de la Asamblea. Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea a la dirección de correo electrónico antes indicada.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 18/4/2022 Jorge Carlos Rendo - Presidente
e. 04/08/2022 N59436/22 v. 10/08/2022
