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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.975 - Segunda Sección
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Miércoles 3 de agosto de 2022

el vicepresidente. El Directorio funciona con la presencia de la mitad más uno de sus titulares y decidirá por mayoría de directores presentes. En garantía de sus funciones los directores deberán constituir cada uno una garantía de conformidad con los siguientes parámetros: 1. Los obligados a constituir la garantía son los directores.
Los suplentes sólo estarán obligados a partir del momento en que asuman el cargo en reemplazo de titulares cesantes. 2. La garantía deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas, avales bancarios, seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social. 3.
Cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad. Dicho plazo se tendrá por observado si las previsiones sobre tal indisponibilidad contemplan un término no menor de tres 3 años contados desde el cese del director en el desempeño de sus funciones. 4. El monto de la garantía será igual para todos los directores, no pudiendo ser inferior al sesenta por ciento 60% del monto del capital social en forma conjunta entre todos los titulares designados. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en ningún caso el monto de la garantía podrá ser inferior - en forma individuala Pesos trescientos mil $300.000.- ni superior a pesos un millón $1.000.000.- , por cada director o gerente.- Por otro lado, se acuerda que el directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, con capacidad jurídica para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en el Artículos 375 del Código Civil y Comercial de la Nación. A tal fin podrá operar con el Banco de la Nación Argentina, Ciudad de Buenos Aires y toda clase de Bancos, compañías Financieras o entidades crediticias y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad Por otro lado, se resolvió designar a Federico Eduardo Zapata como Directores Titular y Presidente y a la Sra. María de las Mercedes Zapata como Directora Suplente por un nuevo periodo. Ambos directores aceptaron sus cargos en la misma acta y constituyeron domicilio especial en Beruti 2765, piso 4, Dpto. J, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 05/04/2022
Martin Zapata - T: 84 F: 813 C.P.A.C.F.
e. 03/08/2022 N58680/22 v. 03/08/2022

STAMM VEGHS.A.U.

CUIT 30-71543018-1. Por Asamblea Extraordinaria del 01/08/2022 por capitalización del saldo de la cuenta ajuste de capital por $89.192.050, pasó el capital social de $518.792.900 a $607.984.950, con reforma del artículo 5 del Estatuto, mediante la emisión de 8.919.205 acciones, son en total 60.798.495 acciones. Todas acciones ordinarias nominativas, no endosables, de valor nominal $ 10 cada una, con derecho a un voto por acción. Stamm Vegh Corporation integró y suscribe el 100% del capital. Única accionista luego de todos los aumentos. Autorizado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 01/08/2022
Deborah Cohen - T: 59 F: 814 C.P.A.C.F.
e. 03/08/2022 N59077/22 v. 03/08/2022

SURPLASTS.A.

CUIT: 33-63468331-9. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 08/04/2022, se resolvió: i Reformar los artículos 4º, 8º y 9º del Estatuto, a fin de eliminar en el 4º y 8º la distribución en clases de acciones A y B; y en el 9º a fin de que se prescinda de la Sindicatura ii se resolvió aceptar la renuncia de los Directores titulares Gustavo Pérez Sánchez, Nicolás Adolfo Zubieta, David Ángel López, Federico Juan Zubieta y de los Directores Suplentes Manuel Gallardo Baez y Ezequiel Eduardo Gasparri Coloma y iii designar a Nicolás Adolfo Zubieta como Director Titular y Presidente, y a Federico Juan Zubieta como Director Suplente, ambos constituyeron domicilio especial en Ramallo 2563, CABA. María Inés Higa, autorizada por Acta de Asamblea del 08/04/2022 Autorizado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 08/04/2022
Maria Ines Higa - T: 124 F: 925 C.P.A.C.F.

e. 03/08/2022 N59067/22 v. 03/08/2022