Boletín Oficial de la República Argentina del 14/07/2022 - Segunda Sección
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.961 - Segunda Sección
85
Jueves 14 de julio de 2022
Ley 19.550 7º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, por vencimiento de mandato, de acuerdo al Estatuto y su elección. NOTA: Se recuerda a los Accionistas los requerimientos del Artículo 238 de la Ley 19.550
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/3/2022 diego fernando gonzalez - Presidente e. 12/07/2022 N52740/22 v. 18/07/2022
FINAGRESS.A.
CUIT N 30-68838287-0. FINAGRES S.A. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de agosto de 2022, a las 10,00 hs. en primera convocatoria y a las 11,00 hs en segunda convocatoria, la que se celebrará en Corrientes 753 PB CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2 Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1º del art. 234, de la Ley Nº19550, ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022. 3 Consideración del resultado del ejercicio y fijación de los eventuales honorarios al Directorio. Ratificación por sobre los topes del Art. 261 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 en caso de corresponder. 4 Fijación del número de Directores, titulares y suplentes, y su elección por un año. 5 Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar la comunicación de asistencia hasta el día 29 de julio de 2022, inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 142 de fecha 29/10/2020 Manuel Brunet - Presidente
e. 11/07/2022 N52066/22 v. 15/07/2022
FRATELLI BRANCA DESTILERIASS.A.
CUIT: 30-50415535-4. Se convoca a los Sres. Accionistas de FRATELLI BRANCA DESTILERÍASS.A. la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 09/08/2022, a las 10:00 horas en primera convocatoria, a celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por el Art. 14 del estatuto social, mediante el sistema Microsoft Teams, para tratar el siguiente Orden del Día: i Autorización para firmar el acta; ii Consideración de la actuación de los Señores Enrique Luis Scalone y Juan Pablo Scalone como Director Titular y Director Suplente de la Sociedad, respectivamente; iii Determinación de los honorarios de los Señores Enrique Luis Scalone y Juan Pablo Scalone; iv Fijación de miembros del Directorio y consideración del reemplazo de los Directores Salientes; v Ratificación de la desafectación total de la reserva facultativa oportunamente constituida para futura distribución de dividendos y su aplicación al pago de dividendos en efectivo resuelta por Acta de Directorio N366; y, vi Autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social de la Sociedad de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, o a través del correo electrónico canela.vallejos@mcolex.com, con 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma Art.
238 LGS. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La información requerida para el acceso al sistema será proporcionada a la dirección de correo electrónico informada al momento de comunicar asistencia. Se deja constancia que los documentos a ser considerados por la Asamblea se encuentran a disposición en formato digital y podrán ser solicitados por los accionistas al correo electrónico informado a los fines de comunicar asistencia. Designado según instrumento privado acta directorio 339 de fecha 20/03/2019. Niccolo Branca Presidente Designado según instrumento privado acta directorio 339 de fecha 20/3/2019 niccolo branca - Presidente
e. 13/07/2022 N52804/22 v. 19/07/2022
GARAGE SAN CARLOSS.A.
CUIT 30-59651655-2 - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30/07/2022
a las 15hs. en primera convocatoria y a las 16hs, en segunda, a realizarse en Av. La Plata 254 C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea; 2
Consideración de la Memoria de la sociedad, prescindiendo de lo requerido por la RGIGJ 6/2006, por no estar la sociedad comprendida en el art. 299 de Ley 19.550 y no afectar tal prescindencia a accionistas ni terceros que hayan demostrado fehacientemente interés legítimo a dicha información; 3 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico N41, cerrado el 31/03/2022; 4 Determinación de la retribución de los integrantes del Directorio de acuerdo, en caso necesario, con el último párrafo del art. 261 de la Ley 19.550; 5 Distribución de utilidades; 6 Evaluación de la gestión del Directorio. Pablo Javier Rodríguez Leirado. Presidente.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 67 de fecha 18/7/2018 Pablo Javier Rodriguez Leirado - Presidente
e. 13/07/2022 N53297/22 v. 19/07/2022
