Boletín Oficial de la República Argentina del 12/04/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.898 - Segunda Sección
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Lunes 11 de abril de 2022
Designado según instrumento privado acta asamblea 36 de fecha 8/10/2021 MARIANO ALBERTO DURAND Presidente
e. 05/04/2022 N21088/22 v. 11/04/2022
DYPSA, DESARROLLOS YPROYECTOSS.A.
CUIT 30-69438240-8 - Cerrito 866, Piso 6 Ciudad Autónoma de Buenos Aires El Directorio, en conformidad con lo previsto por las Resoluciones Generales Nos 11/2020 y 46/2020 de la Inspección General de Justicia, convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2022, a las 10.30 hs en primera convocatoria y a las 11.30 hs en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social de calle Cerrito 866 Piso 6 de la Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día:
a Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea.
b Consideración de las razones por las que esta Asamblea se convoca fuera del término legal, en lo referente a la consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2021.
c Consideración de los estados contables y cuadros e informes anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de mayo de 2021.
d Tratamiento y consideración de los resultados del ejercicio señalado en el punto precedente. Tratamiento y consideración de los resultados no asignados.
e Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2021.
f Consideración de la remuneración del Directorio por su gestión durante el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2021.
g Consideración de la remuneración de la Sindicatura con relación al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2021.
h Designación del número e integrantes del Directorio y duración de sus mandatos.
i Designación de Sindico Titular y Suplente y duración de sus mandatos.
j Modificación de los artículos decimosegundo, decimoséptimo y decimonoveno del Estatuto. Celebración de reuniones de directorio y asambleas a distancia.
k Conferir expresa autorización a los miembros del Directorio para participar por sí o por medio de empresas a la que pertenece y/o integra, en actividades en competencia con la sociedad, en los términos del art 273 de la LGS.
De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 LGS los accionistas deberán comunicar sus asistencias a la asamblea en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11.30 a 15.30 horas hasta el 20/04/2022 a las 15.30 hs. La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en la sede social de la sociedad y podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.
Buenos Aires, 6 de Abril de 2022
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 18/12/2018 JUAN SALVADOR BELLOMO Presidente
e. 07/04/2022 N22004/22 v. 13/04/2022
ESTABLECIMIENTO DON EMILIOS.A.
CUIT 30-63467567-8 Convoca a Asamblea General ordinaria para el 03/05/22, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en Florida 164 Piso 4 Oficina 408 C.A.B.A. para tratar: 1 Aprobación de la gestión efectuada por el Directorio anterior. 2 Determinación de la nueva composición del Directorio por tres ejercicios. 3 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 4 Designación de autorizados para inscribir Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 22/5/2017 claudio marcelo mengani - Presidente
e. 05/04/2022 N21279/22 v. 11/04/2022
EUSTAQUIO FRIAS 545S.A.
CUIT 30-71639257-7 Convócase a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social sita en Eustoquio Frias 545 CABA, a celebrarse el 04 de mayo de 2022 en primera y segunda convocatoria a las 13:00 y 14:00
respectivamente, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Consideración de los motivos por lo cual se trata el Balance fuera de los plazos legales. 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y Memoria al 31 de Julio de 2021. 3 Análisis y consideración de la Gestión del Directorio a la finalización del ejercicio social.
4 Designación de autoridades. 5 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 6 Realizar la Publicación conforme a Ley en el Boletín Oficial. 7 Autorizaciones. Se deja constancia que toda la documentación a considerar y/o pertinente correspondiente a los actos societarios incluidos en el libro de actas Nº1, como ser copias de los
