Boletín Oficial de la República Argentina del 12/04/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.898 - Segunda Sección
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Lunes 11 de abril de 2022
CIALES.A.
30-62174569-3 Convócase a los accionistas de CIALES.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el 28/04/2022 a las 14:00 horas, de forma remota por medio de la plataforma Google Meet, conforme con las Resoluciones Generales IGJ 11/2020 y 46/2020, cuyo link de acceso será provisto a los accionistas por email, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de accionistas para firmar el acta. 2º Consideración de la documentación mencionada por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2021. 4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 5 Consideración de la remuneración de los Directores y Síndicos. 6º Designación del Síndico Titular y Suplente. 7 Autorizaciones con fines registrales. La documentación referida en el punto 2 del orden del día está disponible para los accionistas y será remitida vía correo electrónico, a su requerimiento. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, en el plazo de ley, a la sede social o al email de contacto aquí indicado. Correo de contacto: javier.
niedfeld@altagenetics.com.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 15/04/2021 JOSE SANTIAGO SUPERTINO Síndico e. 06/04/2022 N21743/22 v. 12/04/2022
CIRCULO CERRADOS.A. DEAHORRO PARAFINES DETERMINADOS
CUIT N 30-59271734-0 - Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA para el día 29 de abril de 2022, a las 10:00 horas, a través de la plataforma digital Microsoft Teams que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, de acuerdo a lo que autoriza en el artículo 158
del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1 y 3 de la Resolución General 11/2020 y la Resolución General 46/2020 de la Inspección General de Justicia y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos 2 Accionistas que firmarán el acta. 2. Consideración de la capitalización de la cuenta ajuste de capital, en los términos del artículo 189 de la Ley General de Sociedades. Emisión de acciones. Reforma del artículo cuarto del estatuto social. 3. Consideración de la reforma del artículo noveno del estatuto social. 4.
Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades N19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5. Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 6. Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2021. 7. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
8. Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 9. Fijación del número de Directores y su designación.
10. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes. 11. Otorgamiento de Autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3
días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a juan.c.stella@
mercedes-benz.com / jmayora@allende.com. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams. En caso de asistir mediante apoderado, al cursar la comunicación de asistencia, se deberá adelantar los instrumentos correctamente autenticados que acrediten la personería de quien asistirá en representación del accionista.
Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA 61 DEL 20/05/2021 MARTIN IÑAKI IDIARTE Presidente e. 07/04/2022 N22129/22 v. 13/04/2022
CLADDI FRUITS.A.
30-70865937-8. CONVOCATORIA: CLADDI FRUITS.A. continuadora de CLADD FRUITS.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 3 de mayo de 2022 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en ALVAREZ THOMAS 20, entre piso, CABA, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación del articulo 234 inc. 1 de la Ley 19550 t.o. 1984 y sus modificaciones, por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2021.
3. Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
4. Aprobación de la gestión de los Directores y los profesionales que asesoraron a la empresa en el ejercicio 2021.
5. Aprobación de los honorarios de los miembros del Directorio.6. Tratamiento de la renuncia presentada por la totalidad de los miembros del Directorio
