Boletín Oficial de la República Argentina del 09/04/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.897 - Segunda Sección
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Viernes 8 de abril de 2022
y notas correspondientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Dictamen del Auditor correspondientes al ejercicio económico N25 iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5 Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6 Elección de un Director Titular y un Director Suplente por cada clase de acciones, todos ellos por un ejercicio, en reemplazo de quienes finalizan su mandato. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad. 7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8 Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2022. 9 Renovación de la delegación en el Directorio de las facultades para la fijación de los términos y condiciones del Programa y de las Obligaciones Negociables, con facultad para subdelegar dichas facultades en uno o más directores y/o funcionarios de la Sociedad. El Directorio.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria n 60 30/04/2021 RUBEN ADRIAN
RUIZ - Síndico e. 04/04/2022 N20765/22 v. 08/04/2022
CRUDDAS.A.
Se convoca a los señores accionistas de CRUDDAS.A., CUIT 30-71565772- 0, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 28 de abril de 2022, a las 9:00 en primera convocatoria y en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha a las 10:00, en la sede social sita en la Avenida del Libertador 6902, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea fue convocada con posterioridad al plazo establecido en el artículo 234 de la Ley N19.550. 3 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1 de la Ley N19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30.06.2021. 4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de sus honorarios. 6 Consideración de la Acción de Responsabilidad Art.
274 LGS y de Daños y Perjuicios contra Daniela Alejandra Dagatti. 7 Consideración de la renuncia de Daniela
Alejandra Dagatti a su cargo de Director Titular; y del Sr. Mariano Teubal al cargo de Director Suplente. 8 Fijación del número y designación del directorio. 9 Cambio de denominación social. Reforma del artículo 1 del Estatuto Social. 10 Autorizaciones. Se deja constancia que se resuelve efectuar las publicaciones de convocatoria en los términos del artículo 237 primera parte de la Ley General de Sociedades. Los accionistas deberán cursar con tres días hábiles de antelación la comunicación de su asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo Registro, a la sede social o al correo electrónico mczemborain@rpjabogados.com. Asimismo, se deja constancia que la documentación pertinente se encuentra a disposición en la sede social de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00, coordinando reunión previa al correo electrónico antes indicado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de marzo de 2022. El Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 29/10/2020 GONZALO VILA MORET
- Presidente e. 05/04/2022 N20912/22 v. 11/04/2022
DIAVAMEDICS.A. INDUSTRIAL COMERCIAL
33-60384269-9 Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de Gregorio de Laferrere 7292 CABA, el día 2/5/22 a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Elección de dos accionistas para firmar el acta.- 2.- Consideración de la vista conferida por la Inspección General de Justicia.- 3.- Autorización.Designado según instrumento privado acta directorio de fechas 26/2/2021 y 21/5/2021 LORENA VIVIANA
GANDARA - Presidente e. 04/04/2022 N20480/22 v. 08/04/2022
DRUMSS.A.
30-66050304-4. Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en San Martín 140, piso 23, CABA, el día 25/04/2022, a las 09 y 10 hs, en primera y en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 28 de Febrero de 2021. 4 Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 28 de Febrero de 2021. 5 Consideración de la gestión de los directores. 6 Determinación del número de Directores y su designación. Se hace saber que la
