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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.880 - Segunda Sección
74

Miércoles 16 de marzo de 2022

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

BANCO BBVA ARGENTINAS.A.

CUIT 30-50000319-3 - Convócase a los señores accionistas de Banco BBVA ArgentinaS.A., a la Asamblea Anual General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 29 de abril de 2022, a las 10 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 11 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, excepto respecto del punto 4 del Orden del Día.
En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar el punto 4 del Orden del Día, la misma será convocada en relación a los mismos efectos en segunda convocatoria con posterioridad.
La Asamblea será celebrada en forma mixta, admitiendo la participación en forma presencial y a distancia de acuerdo a lo contemplado por el Art. 22 del Estatuto de la Sociedad y en la Resolución General 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores en cuanto resulte aplicable. En su aspecto presencial, la Asamblea tendrá lugar en Av. Córdoba 111, piso 21, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no constituye la sede social. La Asamblea tratará el siguiente:
Orden del Día 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Vicepresidente 1ro. del Directorio.
2 Consideración de la Memoria Anual Reporte Integrado, Estados Contables, Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Social N147, finalizado el 31 de diciembre de 2021.
3 Consideración de la gestión del Directorio, Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Social N147, finalizado el 31 de diciembre de 2021.
4 Consideración de los resultados del Ejercicio Social N147, finalizado el 31 de diciembre de 2021. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2021 por la suma de $19.670.668.503,87. Se proponen destinar:
A $3.934.133.700,77 a reserva legal; B $15.736.534.803,10 a la reserva facultativa para futura distribución de resultados, conforme al Texto Ordenado de las Normas sobre Distribución de Resultados del Banco Central de la República Argentina.
5 En relación al dividendo aprobado por las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de fecha 15 de Mayo de 2020 y 20 de Abril de 2021 en el punto 6 de sus respectivos órdenes del día y por las Asambleas Generales Extraordinarias de fecha 20 de Noviembre de 2020 y 3 de Noviembre de 2021 en los puntos 3 y 2 de sus respectivos órdenes del día, consideración de que el mismo sea puesto a disposición de los accionistas no solo en efectivo como fuera resuelto en dichas asambleas, sino también, pero solo a solicitud de accionistas no residentes, con títulos mobiliarios. Delegación en el Directorio de las facultades para determinar la oportunidad, modalidad, plazos, los valores mobiliarios a ser entregados en su caso y demás términos y condiciones del pago de los dividendos a los accionistas.
6 Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al Ejercicio Social N147, finalizado el 31 de Diciembre de 2021.
7 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social Nº 147, finalizado el 31 de diciembre de 2021.
8 Determinación del número de integrantes del Directorio.
9 Elección de los directores que correspondiere en función de lo que se resuelva respecto del punto precedente.
Autorización para la realización de los trámites y presentaciones e inscripción registral de las resoluciones adoptadas.
10 Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.
11 Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al Ejercicio Social N147, finalizado el 31 de diciembre de 2021.
12 Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio 2022.
13 Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 para recabar asesoramiento profesional.