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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.865 - Segunda Sección
36

Jueves 24 de febrero de 2022

4. DETERMINACIÓN DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021: I DEL DIRECTORIO
Y II DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS MISMOS HAN SIDO IMPUTADOS AL
RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EN LAS SUMAS DE $49.183.000 Y
$13.551.000, RESPECTIVAMENTE.
5. CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS FIJADOS POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA Y EL COMITÉ DE
AUDITORÍA POR LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
6. DESTINO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021.
7. PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2022.
8. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS;
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS.
9. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Reglamentación vigente, se deja constancia que:
a el domicilio donde se realizará la Asamblea, será el del Pasaje Carlos María della Paolera 222, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social;
b para asistir con voz y voto a la Asamblea, los señores Accionistas deberán: i concurrir a las oficinas de SANTA
MARIA S.A.I.F. Agente Registral de la Sociedad-, sitas en el Pasaje Carlos M. della Paolera 297/299, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 23 de marzo inclusive, a los fines de cumplimentar:
1 los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley N19.550 coordinar turno de atención con la Srta. Natalia Isoldi al 4018-2526;
2 los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores, deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha Institución.
c Asimismo, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas y demás documentación complementaria, según corresponda, hasta el 23 de marzo de 2022 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico asambleaterniumargentina@ternium.com.ar. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, se les solicitará informar sus datos de contacto teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF.
d los accionistas persona jurídica constituida en el extranjero y/o de titularidad de un fideicomiso, trust o figura similar, deberán cumplimentar además con lo dispuesto por la Resolución General CNV N789/2019.
e los representantes de accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo segundo del estatuto social;
f todas las acciones ordinarias A en circulación tienen derecho a un voto por acción;
g los accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., atención Srta.
Natalia Isoldi, ó al correo electrónico asambleaterniumargentina@ternium.com.ar, la documentación referida al tratamiento de los puntos 2. y 3. del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada.
h En caso que a la fecha de celebración de la Asamblea, en función de lo establecido por el DNU N260/2020
-y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022 por el DNU Nº867/2021-, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD OMS en relación con el coronavirus COVID-19, se encontraren vigentes nuevas medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio y/o de distanciamiento social preventivo y obligatorio y/u otras medidas que restrinjan la libre circulación de las personas, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General CNV N830/2020, la Asamblea se celebrará en forma virtual de conformidad con el siguiente procedimiento:
i Todos los accionistas que hubieren cumplido con la registración correspondiente tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial; A dichos efectos, los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea en el plazo legal, se les enviará un instructivo a fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema descripto;
ii La Asamblea virtual se celebrará en la fecha y el horario oportunamente previsto mediante la plataforma Microsoft Teams, que permite: 1 la libre accesibilidad de todos los participantes accionistas, directores, consejeros de vigilancia y colaboradores a la Asamblea; 2 la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y 3 la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital;