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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.822 - Segunda Sección

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Lunes 27 de diciembre de 2021

LUXCARS.A.

CUIT N30-68651000-6. Convócase a los Señores Accionistas de LUXCARS.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 7 de Enero de 2.022 en Teniente General Juan Domingo Perón 1.493, Piso 2, Of. 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10:00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos Accionistas para la redacción y firma del acta; 2 Elección del Directorio y distribución de cargos por el término de 1 ejercicio.
Designado según instrumento privado acta asamblea 29 de fecha 19/1/2021 pablo fabian morrone - Presidente e. 21/12/2021 N98848/21 v. 27/12/2021

M PRODUCTSS.A.

CUIT 30-70934294-7 M PRODUCTS SA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 18
del mes de enero de 2022, en primera y segunda convocatoria a las 14.00 y 15.00 horas respectivamente en la calle Perú 359, Piso 13, Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1o de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2021. 3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Destino de los resultados. 5 Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2021 6 Designación de Miembros del Directorio. Para su consulta, se encuentra a disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios en el plazo previsto por el art. 67 de la Ley 19550. Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad en el domicilio fijado en Perú 359, piso 13, Of. 1301, C.A.B.A., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio a distancia del 04/09/2020 FEDERICO EDUARDO MARTINA
- Presidente

e. 21/12/2021 N98408/21 v. 27/12/2021

OBRA SOCIAL DEEMPRESARIOS, PROFESIONALES YMONOTRIBUTISTAS O.S.D.E.P. YM.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Obra Social de Empresarios Profesionales y Monotributistas OSDEPYM
CUIT 30586661716
El señor Interventor de la Obra Social de Empresarios Profesionales y Monotributistas OSDEPYM, Horacio Fernando Alonso, designado por Decreto del Poder Ejecutivo N 176/2020, con todas las facultades de administración y ejecución que el estatuto de la obra social le otorga al Directorio, resuelve CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 20 de enero de 2022, a las 16 hs. en primera convocatoria, y en caso de no haberse reunido el quórum quedará constituida media hora después en segunda, cualquiera sea el número de asociados presentes, en la sede central de la obra social sita en calle Reconquista N458 Piso 2do de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:
1.- Designación de un socio para presidir la Asamblea General Ordinaria.
2.- Designación de un socio secretario redactor del acta de la Asamblea General Ordinaria.
3.- Designación de dos socios para firmar, junto al Interventor, el acta de la Asamblea General Ordinaria.
4.- a Consideración y aprobación de la Memoria Anual, Inventario y Balance General e informe del Órgano Fiscalizador; el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio económico numero 37 cerrado el 31 de agosto de 2017. b Consideración de la Memoria Anual, Inventario y Balance General; el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio económico numero 38 cerrado el 31 de agosto de 2018. c Consideración de la Memoria Anual, Inventario y Balance General; el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio económico numero 39 cerrado del 31 de agosto de 2019. d Consideración de la Memoria Anual, Inventario y Balance General; el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio económico numero 40 cerrado el 31 de agosto de 2020. e Consideración de la Memoria Anual, Inventario y Balance General; el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio económico numero 41 cerrado el 31 de agosto de 2021.
5.- Aprobación de modificaciones del Estatuto Social.
6.- Aprobación de modificaciones del Reglamento Electoral.
7.- Consideración y aprobación de los honorarios del Interventor Sr. Horacio Alonso.
8.- Consideración y aprobación de los honorarios de los interventores y directores anteriores.