Boletín Oficial de la República Argentina del 21/12/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.818 - Segunda Sección
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Martes 21 de diciembre de 2021
CABA a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 13/5/2019 patricia nora malnati - Presidente e. 16/12/2021 N97330/21 v. 22/12/2021
LAPASTORIZAS.A.
CUIT: 30-50299562-2. Se convoca a los señores Accionistas de La PastorizaS.A.a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 19 de enero de 2022 a las 9:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 10:00.
horas en segunda convocatoria art. 15 Estatuto Social, en la sede social Avda. Libertador 6680 Piso 11, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Razones por las cuales se convoca y se realiza la Asamblea fuera del plazo legal 2 Consideración de la documentación enunciada en el art. 234, inciso 1 correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2021.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Fijación de los honorarios de los señores directores en exceso o no de lo dispuesto por el art. 261, ley 19550.
Consideración de los honorarios pagados a los señores directores durante el ejercicio social.
5 Fijación de los honorarios del Sr. Síndico.
6 Distribución de dividendos.
7 Tratamiento de los resultados acumulados.
8 Elección de los directores titulares y síndicos titular y suplente por el término de tres años.
9 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/11/2018 Carlos Alberto Rico
presidente.
Designado según instrumento privado acta de directorio N579 de fecha 29/11/2018 CARLOS ALBERTO RICO Presidente e. 20/12/2021 N98392/21 v. 24/12/2021
MARITIMA HEINLEINS.A.
CUIT 30-59016227-9 MARITIMA HEINLEIN SA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 18 del mes de enero de 2022, en primera y segunda convocatoria a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente en la calle Perú 359, Piso 13, Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1o de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2021. 3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Destino de los resultados. 5 Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2021 6 Designación de Miembros del Directorio. Para su consulta, se encuentra a disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios en el plazo previsto por el art. 67 de la Ley 19550. Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad en el domicilio fijado en Perú 359, piso 13, Of. 1301, C.A.B.A., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/7/20 PEDRO LUIS KELLY - Presidente e. 20/12/2021 N98412/21 v. 24/12/2021
SDI GROUPS.A.
30-70923238-6 - Convocase a asamblea general ordinaria de accionistas de SDI GROUPS.Ade Enero de 2022, a las 15:00 horas, en Corrientes 1257, 2 piso departamento D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, para considerar el siguiente orden del día: 1 Elección de dos accionistas para firma el libro de actas. 2 Motivos de la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de la documentación mencionada por el artículo 234, inc. 1 de la ley de sociedades comerciales, destino de los resultados, todo ello referido a los ejercicios económicos cerrados al 30/04/2018, 30/04/2019, 30/04/2020 y 30/04/2021. 4 Aprobación de la gestión del Directorio. 5 Aprobación de la remuneración del Directorio. 6 Determinación de la cantidad de Directores. Su elección. 7 Consideración del cambio de domicilio de la sociedad. 8 Autorizaciones para realizar las inscripciones correspondientes.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/12/2017 juan ignacio ricciotti - Presidente
e. 17/12/2021 N97970/21 v. 23/12/2021
