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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.788 - Segunda Sección

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Lunes 8 de noviembre de 2021

PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD ARGENTINA DECONSULTORIA MUTUAL

CUIT: 30630563050.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de noviembre de 2021- De acuerdo con lo prescripto en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social y artículos 16 inciso c y g, 18 y 21
de la ley 20.321, se convoca a los asociados/as con derecho a participar de PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD
ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL, Matrícula de INAES 1475 CF., a la realización de una Asamblea Extraordinaria presencial a realizarse el día 09 de diciembre de 2021 a las 10.00hs en el local de la calle Moreno 955 Piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocada por su Consejo Directivo, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos 2 Asambleístas para firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario; 2º Consideración de la reforma del Artículo Segundo del Estatuto, incorporando el servicio del óptica. 3 Considerar la aprobación del Reglamento del Servicio de óptica de acuerdo con el texto propuesto por el Consejo Directivo según acta de fecha 14 de septiembre del año 2021.
Recaudos de Asamblea a distancia:
a Para garantizar la seguridad y la salud de los asistentes, los asociados deberán concurrir sin acompañantes, con barbijo y se le tomará la temperatura corporal a cada uno, no pudiendo permanecer en el lugar quienes no concurran de la manera y/o registren una temperatura corporal superior a la establecida por las normas legales vigentes al momento, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.b Artículo Trigésimo Tercero del Estatuto de la Mutual: Para participar en las asambleas y actos eleccionarios es condición indispensable: a ser socio activo; b presentar el carnet social; c estar al día con Tesorería; d no hallarse purgando sanciones disciplinarias; e tener seis meses de antigedad como socio; esta antigedad será exigible una vez transcurridos seis meses desde la fecha en que la asociación fue autorizada a funcionar.
Presidente y Secretario designados por Acta de Consejo Directivo del día 31 de Agosto de 2021.
Matías Pereyra Rozas Presidente Hernán Peralta Secretario e. 08/11/2021 N85075/21 v. 08/11/2021

SAFACS.A.

30-50929595-2 Convoca a Asamblea a celebrarse el 30 de Noviembre de 2021 a las 12.00 hs. en Av. Del Libertador 498 piso 24 CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta. 2 Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos notas y memoria por el ejercicio cerrado el 30.6.21. 3 Aprobación de la gestión de los directores y síndicos a los efectos de la LGS. 4 Fijación de los honorarios de directorio y síndico haciendo aplicación en su caso del art. 261 LGS. 5 Consideración y destino del resultado del ejercicio Conforme art. 238 LGS los accionistas deben comunicar asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA DEL 06/09/2019 Sebastián de Montalembert - Presidente e. 08/11/2021 N85102/21 v. 12/11/2021

TALCAHUANO 937S.A.

30-69315969-1 Convocase a los señores accionistas de TALCAHUANO 937S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Noviembre de 2021 a las 15:00 horas en la primera Convocatoria y a las 16:00 horas del mismo día en segunda Convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en Talcahuano 1040 Piso 2º Of. 217, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Motivos por los cuales se tratan fuera de término los ejercicios económicos Nº24 y 25 finalizados el 31 de Julio de 2019 y 31 de Julio de 2020 respectivamente. 3 Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1º de la ley 19550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico Nº24 finalizado el 31 de Julio de 2019 comparativo con el ejercicio anterior y al ejercicio económico Nº 25 finalizado el 31 de Julio de 2020 comparativo con el ejercicio anterior. 4 Consideración de los resultados correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº24 y Nº25 finalizados el 31 de Julio de 2019 y 31 de Julio de 2020 respectivamente y sus destinos. 5 Consideración de la gestión del Directorio durante los Ejercicios Económicos Nº24 y Nº25 finalizados el 31 de Julio de 2019 y 31 de Julio de 2020 respectivamente y su remuneración. 6 Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
Se recuerda a los señores accionistas la necesidad de efectuar la comunicación del Art. 238 de la Ley 19550, para su inscripción en el libro de Asistencia a Asambleas. Horacio Anibal Borzillo-PresidenteHabilitado D.N.R.O.
Nº00000017207
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/12/2016 Horacio Anibal Borzillo - Presidente

e. 08/11/2021 N85166/21 v. 12/11/2021