Boletín Oficial de la República Argentina del 03/11/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.784 - Segunda Sección
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Miércoles 3 de noviembre de 2021
ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021; 3 Aprobación de la gestión del Directorio; 4 Consideración de la remuneración del Directorio; 5 Destino de los Resultados; 6 Designación de Autoridades. Solo en caso de regir restricciones a la circulación a la fecha de asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación en plazo legal, a la siguiente casilla de correo asambleas@gruppe-heinlein.com. En respuesta a dicha comunicación se informará el link de acceso y modo de acceso al sistema para participar de la asamblea.
Designado según instrumento público Esc. Nºfolio 713 de fecha 17/12/2018 Reg. Nº613 FEDERICO EDUARDO
MARTINA - Presidente e. 28/10/2021 N81780/21 v. 03/11/2021
HOTELSAS.A.C.
CUIT 30-53849351-8. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de noviembre de 2021 a las 15,30
horas, en Salguero 1838, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: Orden del día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta asamblea; 2º Consideración de la convocatoria a la Asamblea fuera de término; 3 Consideración documentos artículo 234, Ley 19.550 y destino de los resultados no asignados:
ejercicio 30 de junio de 2021; 4º Consideración gestiones Directorio y Síndico; 5º Fijación del número de directores y su elección; 6 Elección Síndicos; 7º Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso adreferendum de la Asamblea que trate el balance general 30 de junio de 2022. Comunicación asistencia asamblea:
artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO. 62 5/12/2019 Carlos Augusto Trinelli - Síndico e. 28/10/2021 N81592/21 v. 03/11/2021
HURLINGHAM CLUBS.A.
Cuit 30-52616608-2, convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 17/11/2021 a las 16 horas, bajo la modalidad de Asamblea a distancia en los términos de RG N11/2020 de la IGJ, mediante la plataforma digital ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al 132º ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021. 3 Consideración de los resultados del ejercicio. 4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 5 Elección de tres 3 Directores Titulares por el término de dos 2 años en reemplazo de los señores Federico Jeremías Pinckney Simpson, Luis Enrique Ibarlucía y Enrique Alberto Arce, todos ellos por finalización de sus mandatos. 6 Elección de tres 3 Directores Suplentes por el término de un 1 año en reemplazo de los Señores Andrés Daniel Sibbald, Jaime Alejandro Donaldson y Sandro Taricco, todos ellos por finalización de sus mandatos. 7 Elección de un 1 Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente por el término de un año. 8 Análisis de la Oferta de opción de adquisición de la fracción de terreno de 36.000 m2 que ocupa la cancha 5 de polo, recibida del Sr. Hugo Filippone. Aceptación de la Oferta. Ratificación de la eventual aprobación efectuada por el Directorio. Autorización para suscribir la documentación correspondiente.
Otorgamiento y análisis de los alcances de las garantías que se le brindarán a los socios que se constituirán en fiadores del Precio de la Opción, Refuerzo y Precio de Prórroga. Los accionistas quedan citados para reunirse en segunda convocatoria a las 17 hs en caso de no reunirse quórum en la primera convocatoria. Nota: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad a través del correo electrónico secretaria@hurlinghamclub.com.ar para registrar su asistencia, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada. El vencimiento del plazo para la inscripción será el día 12/11/2021. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/11/2020 martin gustavo heller - Presidente e. 28/10/2021 N81977/21 v. 03/11/2021
IMPLATELS.A.
CUIT 30-70888514-9 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 25/11/2021, a las 12 horas en Primera Convocatoria y para las 13 horas en Segunda Convocatoria en la sede social sita en Alcaraz 5860 C.A.B.A. para tratar: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1 ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2021. 3 Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 30/06/2021. 4 Consideración de los honorarios del director, por ejercicio económico finalizado al 30/06/2021. 5 Designación de autoridades 6 Designación de autorizados para inscribir en IGJ
Designado según instrumento Privado Acta de Directorio de fecha 15/7/2019 alejandro jose marchelli - Presidente
e. 29/10/2021 N81927/21 v. 04/11/2021
