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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.784 - Segunda Sección

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Miércoles 3 de noviembre de 2021

CONCESIONARIA VIAL DELSURS.A. - COVISURS.A.

CUIT 33-64016829-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria en Av. Roque Saenz Peña 651 Piso 3 58, C.A.B.A., el día 26/11/2021 a las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de los documentos establecidos en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio Nº31 cerrado el 30/06/2021. 3 Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 30/06/2021. 4
Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30/06/2021.
5 Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación, para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización de la Asamblea. La documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.
Designado según instrumento privado acta asamblea 45 de fecha 27/11/2018 luis alberto gustavo magaldi Presidente

e. 01/11/2021 N82728/21 v. 05/11/2021

DON ROBERTOS.A. AGROPECUARIA COMERCIAL EINMOBILIARIA

CUIT 33-52136384-9 - Se convoca a los señores accionistas de DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA
COMERCIAL E INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2021 a las 10:00hs en primera convocatoria y el mismo día a las 12:00hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle 465, piso 1, Dto. A, CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021; 2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2021; 3 Consideración de la remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2021 en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder; 4 Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021; 5
Consideración de la reserva facultativa existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva; 6 Determinación del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio elección por clases de acciones; 7 Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes; 8
Modificación del artículo décimo cuarto del estatuto social; 9 Consideración de los parámetros de distribución entre sociedades vinculadas. Para asistir a Asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550. Se deja constancia de que para el caso de que se mantengan vigentes las restricciones a la circulación derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso: i la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada a través de un correo electrónico a gmalvarez@cuetorua.com.ar; y ii el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de acceso a los efectos de permitir su participación.
Designado según instrumento privado reunion de directorio de fecha 5/3/2021 Gerardo Biritos - Presidente

e. 02/11/2021 N83340/21 v. 08/11/2021

FUNDACOS.A. INMOBILIARIA COMERCIAL

Convócase a los accionistas de FUNDACOS.A.I.C. C.U.I.T. 30-51943482-9 a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de noviembre de 2021 en la sede social, Maipú 42, segundo cuerpo, piso 7º oficina 173, C.A.B.A. a las 16
hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2- Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2021.
3- Consideración de la gestión de los Directores y Síndico por el ejercicio finalizado el 30-06-2021. Remuneraciones de los mismos.
4- Tratamiento del resultado del ejercicio y su destino.
5- Elección de Síndicos Titular y Suplente por el término de un año.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/11/2020 JULIO POLACK - Presidente

e. 28/10/2021 N81906/21 v. 03/11/2021