Boletín Oficial de la República Argentina del 03/11/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.784 - Segunda Sección
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Miércoles 3 de noviembre de 2021
ARGENTONES.A. Nazareno Lacquaniti Presidente Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/11/2018 Nazareno Antonio Lacquaniti - Presidente e. 28/10/2021 N81872/21 v. 03/11/2021
ASEGURADORES DECAUCIONESS.A. COMPAÑIA DESEGUROS
CUIT: 30-51891934-9 Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24
de noviembre de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en la calle Paraguay 580 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo los señores accionistas dar cumplimiento a las medidas generales dispuestas en el art. 5 del Decreto 64/2021. Si a dicha fecha existiera alguna restricción y/o medida de aislamiento social preventivo y obligatorio que no permitan realizar la Asamblea en forma presencial, la misma tendrá lugar por medio de videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams en los términos de la Resolución General IGJ 11/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2021 Arts. 62 a 67 LGS. 2 Consideración del destino de los resultados. 3 Consideración de la gestión de los miembros del directorio y Comisión Fiscalizadora. 4 Determinación de remuneración a directores art. 27º inc. c de los estatutos sociales por el ejercicio de funciones técnico administrativas, en relación al exceso del límite fijado por el Art. 261 LGS. 5º Remuneración comisión fiscalizadora art. 27º inc. c de los estatutos sociales.
6 Fijación del número de directores y su elección. 7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8º Marcha del negocio de Aseguradores de CaucionesS.A., sociedad radicada en la República Oriental del Uruguay.
9º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 10 Otorgamiento de autorizaciones para registrar lo resuelto. NOTA: La documentación que se somete a consideración en el punto 1 del Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas o podrá ser requerido su envió por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla fernando.napoli@cauciones.com. Asimismo, se informa la casilla de correo electrónico fernando.napoli@cauciones.com para que los accionistas que desean participar puedan comunicar su asistencia hasta el día 19/11/2021 inclusive y, en caso que la Asamblea se realice mediante plataforma virtual, solicitar el envío los datos de conexión a la misma junto con el instructivo de participación en dicho formato.
Designado según instrumento privado acta de directorio n1187 de fecha 11/12/2020 Jose de Vedia - Presidente e. 01/11/2021 N82765/21 v. 05/11/2021
ASOCIACION ESPAÑOLA DESOCORROS MUTUOS DESAN JOSE DEFLORES
CUIT 30-58609365-3 - Señores Asociados.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 35 de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva, invita a Ud.
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de Diciembre de 2021 a las 16 hs. en la sede, sita en Pedernera 143, Capital Federal a los efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura del acta anterior.
2. Consideración de Balance General, Memoria, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio No 123, desde el 1 de Mayo de 2019 al 30 de abril de 2020 el primero y del Ejercicio No 124, desde el 1 de Mayo de 2020 al 30 de Abril de 2021 el segundo.
3. Elección de los siguientes miembros para los Órganos Directivos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Secretario de Actas, Prosecretario de Actas, cuatro 4 Vocales Titulares, cinco 5 Vocales Suplentes, tres 3 Miembros Titulares para el Órgano Fiscalizador.
4. Designación de dos asociados para la firma del acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 19 de Octubre de 2021.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 29/09/2019 GERARDO DOMINGO STAMATI
- Presidente e. 02/11/2021 N83313/21 v. 04/11/2021
AZILUTS.A.
30-69078505-2 - Se convoca a los Sres. Accionistas de AZILUT S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 15 de NOVIEMBRE de 2021, en la sede social de Av. Corrientes 485 piso 4, CABA, a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de los accionistas presentes para suscribir el acta; 2 Consideración de los
