Boletín Oficial de la República Argentina del 20/09/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.752 - Segunda Sección
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Lunes 20 de septiembre de 2021
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
AGRANA FRUIT ARGENTINAS.A.
CUIT 30-69555653-1 - IGJ 1.643.286 Convocase a los accionistas de AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de octubre de 2021 a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Av. General Las Heras 1666, piso 3, CABA a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal; 3
Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico regular N25 finalizado el 28 de febrero de 2021. Consideración del destino de los resultados del ejercicio; 4 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Johannes Kleppers a su cargo de Presidente y Director Titular. Consideración de la gestión del Director renunciante; 5 Designación de un nuevo Presidente y Director Titular en remplazo del Director renunciante; 6 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 28 de febrero de 2021; 7 Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550; 8 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; y 9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes. De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación en Av. General Las Heras 1666, piso 3, CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de la Sociedad y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.
Designado según instrumento privado acta directorio de 17/12/2019 RAUL ADOLFO JUAN FERNANDEZ DE
BENEDETTI - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 17/09/2021 N68327/21 v. 23/09/2021
AGRO ASUNTOSS.A.
CUIT 30-70944617-3. Convócase a los Sres. Accionistas de Agro AsuntosS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de octubre de 2021, en la sede social de Avda. Córdoba 1513, piso 11, CABA, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de los motivos que impidieron que la Asamblea se celebre en el plazo legal; 3 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 28 de febrero de 2020; 4
Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 28 de febrero de 2020; 5 Consideración de la gestión del directorio en relación al ejercicio económico cerrado el 28 de febrero de 2020; 6 Consideración de la remuneración de los miembros del directorio por sus funciones durante el ejercicio económico cerrado el 28
de febrero de 2020; 7 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 28 de febrero de 2021; 8 Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 28 de febrero de 2021; 9 Consideración de la gestión del directorio en relación al ejercicio económico cerrado el 28 de febrero de 2021; 10 Consideración de la remuneración de los miembros del directorio por sus funciones durante el ejercicio económico cerrado el 28 de febrero de 2021; 11 Consideración de la disolución anticipada de la Sociedad; 12 Designación de liquidadores o designación de directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios; 13 Otorgamiento de Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA distribucion de cargos 14 de fecha 12/6/2017 Hugo Antonio Dacunto - Presidente
e. 17/09/2021 N68343/21 v. 23/09/2021
