Boletín Oficial de la República Argentina del 11/08/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.722 - Segunda Sección
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Miércoles 11 de agosto de 2021
inscripción en el Libro de Registro de Asistencia. En respuesta de dicha comunicación y a la misma dirección de correo, se informará el link y modo de acceso al sistema para participar en la Asamblea. La copia de los Estados Contables podrá solicitarse enviando el pedido a infosociosam@gmail.com Designado según instrumento privado acta directorio 77 de fecha 15/9/2020 abel rodolfo burgos - Presidente e. 05/08/2021 N54422/21 v. 11/08/2021
CLUB DEPOLO LACAÑADAS.A.
Convocase a los accionistas de CLUB DE POLO LA CAÑADA SA, CUIT 30-70712578-7 a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de agosto de 2021 a las 13 hs en primera convocatoria y a 14hs. en segunda convocatoria en 25 de Mayo 432 1º piso, CABA, a efectos de considerar los siguientes puntos del día: ORDEN DEL
DIA:
1-Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2-Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 de la Ley general de Sociedades correspondiente al ejercicio económico al 31/12/2020.
3-Elección de los miembros para integrar las comisiones y subcomisiones. 4-Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado al 31/12/2020. 5- Renuncia del Directorio y nombramiento de autoridades por el término de tres ejercicios. Conforme lo establecido en el art. 67 de la Ley General de Sociedades Nº19550, la documentación mencionada en el punto 2 se encuentra a disposición de los accionistas en la calle 25 de Mayo 432
1º piso, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:30 horas hasta el día de la Asamblea.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DEL 21/5/2018 RAMON HORACIO FRANCO
- Presidente e. 10/08/2021 N55384/21 v. 17/08/2021
DISEÑO AZTECAS.A.
30-71039560-4.Por acta de directorio del 03/08/2021 el directorio de Diseño azteca S.A RESUELVE: convocar a los accionistas de DISEÑO AZTECA S.A a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 26 de Agosto de 2021
a las 16 HS en primera convocatoria y 17 HS en segunda, a realizarse en Av. Córdoba n1318 piso 12 Dpto A, CABA. A los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Motivo de la realización de la Asamblea fuera del término legal establecido. 2 Consideración de los documentos a que hace referencia el art 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio social finalizado el 30/09/2019 y 30/09/2020.3 Consideración del Destino del remanente del Resultado. 4 Designación de autoridades por renuncia de su presidente. 5 Designación dos accionistas para firmar el acta.La presidente manifiesta que para concurrir y votar en la mencionada Asamblea deberán efectuar la comunicación prevista en el art. 238 de la Ley 19.550 en plazo de ley Y que en cumplimiento del Art 67, ley 19550 deja en Corvalán n2140 CABA a disposición los documentos a que hace referencia el Art.
234 inc 1 LGS correspondientes a los ejercicios finalizados el 30/09/2019 y 30/09/2020.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/12/2018 eliana patricia martinez - Presidente e. 06/08/2021 N54880/21 v. 12/08/2021
ELADUARS.A.
CUIT N30-67882780-7. EL ADUARS.A. CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS CLASES A y B DE EL ADUARS.A. Se convoca a los accionistas de El AduarS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales de Accionistas clase A y clase B, a celebrarse el día Jueves 26 de Agosto de 2021 a las 11.00 horas en primer convocatoria, y a las 12.00 en segunda convocatoria, la que se celebrará con los accionistas presentes, en el Salón Coro Bajo del MONASTERIO DE SANTA CATALINA, sito en San Martín 705 esquina Viamonte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: I. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Explicación de los motivos justificando la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los Estados Contables y Memorias del Directorio al 31 de diciembre de 2019
y al 31 de diciembre de 2020. 4. Consideración de la gestión del Directorio al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020. 5. Determinación del número de directores de la sociedad para los próximos dos ejercicios.
6. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020.
II. Asamblea Especial de Accionistas clase A: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Elección de un tercio de los integrantes del Directorio en caso de corresponder. 3. Renovación de la Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 4. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. 5. Aprobación del Presupuesto Anual General de recursos y gastos. 6. Definición de las obras a realizarse en los caminos internos y externos. Necesidad de cubrir los costos de reparación con expensas ordinarias/
