Boletín Oficial de la República Argentina del 16/05/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.656 - Segunda Sección
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Viernes 14 de mayo de 2021
comisión fiscalizadora y del contador certificante. 9. Elección de tres 3 miembros titulares y tres 3 miembros suplentes para integrar la comisión fiscalizadora por el término de un año. 10. Elección del contador certificante para los estados contables correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2021. 11.
Autorizaciones para inscribir lo resuelto en el Registro Público de Comercio. Nota: Las notificaciones de asistencia deberán dirigirse por correo electrónico a la siguiente dirección: garcia.fernanda@external.stellantis.com. La fecha límite de la notificación será el 26 de mayo de 2021. Al momento de la notificación se comunicarán los datos de acceso a la plataforma correspondiente.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 21/01/2021 SILVIA INES MARTINUCCI CANTO
- Presidente e. 12/05/2021 N31714/21 v. 18/05/2021
PILAGAS.A.
CUIT 30-50689859-1. Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas la Asamblea, a celebrarse el día 31 de mayo de 2021 a las 9 horas, en la sede social Av. Leandro N. Alem 882, 13 Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020; 3 Consideración del resultado del ejercicio; 4 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020; 5 Fijación y elección de miembros del Directorio; 6 Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020; 7 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente;
8 Consideración del aumento de capital. Tratamiento del derecho de preferencia y de acrecer. Modificación del Artículo 4 del Estatuto Social; y 9 Autorizaciones. Notas: A los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando correo electrónico a jdiazvega@adecoagro.com. B En el supuesto que el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU N297/2020 y normas complementarias continúe vigente en la fecha de la Asamblea, la misma se realizará a distancia, en el día y horario fijados, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General 11/2020 de la IGJ. El sistema utilizado será la plataforma digital ZOOM y los accionistas podrán solicitar el acceso a jdiazvega@adecoagro.com.
Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO AMBAS DE FECHA 8/06/2018
Mariano Bosch - Presidente e. 10/05/2021 N30632/21 v. 14/05/2021
POLYMONT ARGENTINAS.A.
CUIT 30-68973467-3. Se convoca a los Sres. Accionistas de Polymont Argentina S.A a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de mayo de 2021 a las 15 horas en Primera Convocatoria y a las 16 horas en Segunda Convocatoria, mediante la plataforma virtual Skype, conforme lo dispuesto por las Resoluciones N11 y 46/2020 de la IGJ, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1º Firma del acta de Asamblea; 2º Cesación y designación de directores; 3 Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales. Los Sres. Accionistas deberán efectuar la comunicación prevista en el art. 238 de la Ley N19.550, al siguiente correo electrónico vrodriguez@biscardiasoc.
com.ar, donde se les suministrará, recibida la mencionada comunicación, el vínculo que les permita acceder a la asamblea.
Designado según instrumento privado 12/2/2021 de fecha pablo ernesto bessia - Presidente e. 10/05/2021 N31038/21 v. 14/05/2021
ROALESS.A.
CUIT 33-66352882-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de Mayo de 2021
a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 1447, 2do. Piso, oficina E, CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designar a dos accionistas que suscribirán el acta una vez transcripta al libro rubricado, 2 Razones por las cuales la Asamblea fue convocada fuera de término;
3 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos N26, 27, y 28 finalizados el 31 de diciembre de 2018; 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020 respectivamente. 4 Distribución de utilidades; 5 Aprobación de la gestión del Directorio; 6 Aprobación de honorarios para directores; 7 Reforma del artículo décimo del estatuto social; 8 Designación de un nuevo directorio por el término de tres ejercicios.
ACTA DE ASAMBLEA DEL 02/08/2019 FERNANDO LUIS NIEVA - Presidente
e. 10/05/2021 N31058/21 v. 14/05/2021
