Boletín Oficial de la República Argentina del 25/03/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.617 - Segunda Sección
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Jueves 25 de marzo de 2021
de 2021, inclusive, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la de la Ley General de Sociedades N 19.550 y sus modificatorias LGS. En esa misma oportunidad, los accionistas deberán indicar a la Sociedad el correo electrónico al que requieren que se les envíe una invitación link para acceder a la Asamblea en caso de que se realice a distancia. 2 La documentación a considerarse en la asamblea se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad. 3 Los puntos 8 y 9 serán considerados por las Asambleas Especiales de Clase, las cuales se regirán por las reglas de las asambleas ordinarias. El punto 12
será considerado por la Asamblea General Extraordinaria. 4 Se recomienda a los accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y la registración de asistencia de conformidad con la información requerida por las Normas 2013 de la Comisión Nacional de Valores. 5 En el supuesto de celebrarse a distancia como consecuencia de la emergencia sanitaria y las limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en general o en particular por constituir alguno de los participantes grupo de riesgo, o por limitaciones a la reunión de personas en espacios cerrados, las asambleas se celebrarán a distancia de acuerdo con la RG 830 y bajo las siguientes consideraciones: a Con anticipación suficiente a las asambleas se informará mediante la publicación de un Hecho Relevante en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y en el sitio web de BYMA si la celebración será presencial o a distancia. b En caso de celebración a distancia, se utilizará el sistema informático Microsoft Teams, el cual garantiza: i la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas registrados, con voz y voto;
ii la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y iii la grabación de la reunión en soporte digital. c Los accionistas recibirán al correo electrónico declarado, una invitación link para acceder a la Asamblea. A aquellos accionistas registrados en tiempo y forma, y en caso de requerirlo, se les enviará un aplicativo de conexión al sistema al correo electrónico indicado al momento de su registro. d Los apoderados deberán remitir con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración de las asambleas el instrumento habilitante autenticado respectivo al correo indicado en la Nota 1.
Designado según instrumento privado ACTA DERECTORIO 588 de fecha 04/06/2020 ALEJANDRO HECTOR
FERNANDEZ - Presidente e. 25/03/2021 N17704/21 v. 31/03/2021
UNION SEGURIDAD 24S.A.
CUIT 30-70700667-2. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de abril de 2021 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la calle Carlos Pellegrini 1339 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea. 2 Consideración de los motivos que justifican la celebración presencial de la asamblea. 3 Razones por las cuales la presente asamblea fue convocada fuera del término legal. 4 Otorgamiento de la dispensa prevista por el Artículo 308 de la RG IGJ N7/2015. 5
Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1 de la Ley N19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31.08.2019. 6 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31.08.2019 y situación patrimonial de la Sociedad. Evaluación de la propuesta de los Accionistas de aportar fondos a la Sociedad en carácter de préstamo. 7 Consideración de la gestión de los Directores. Consideración de su remuneración. 8
Determinación del número de directores y designación de los mismos. 9 Autorizaciones. Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/11/2018 eduardo anibal de velasco - Presidente e. 25/03/2021 N17626/21 v. 31/03/2021
YANQUETRUZ S.A.
CUIT: 30-62409193-7
Convocase a los Señores Accionistas de YANQUETRUZS.A. a:
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 09/04/2021 a las 14:00 horas en 1 Convocatoria y simultáneamente en 2 Convocatoria, para el mismo, día a las 15:00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Explicación de las razones que llevan a tratar fuera de término los estados contables cerrados al 31/12/2018 y 31/12/2019.3 Consideración de la documentación referida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y Memoria, correspondiente al Ejercicio Económico numero 43 cerrado al 31
de diciembre de 2018.4 Consideración y destino del resultado del Ejercicio Económico numero 43 cerrado al 31
de diciembre de 2018.5 Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico numero 43 cerrado al 31 de diciembre de 2018 y fijación de su remuneración, con explicación de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550.6 Consideración de la documentación
