Boletín Oficial de la República Argentina del 03/12/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.534 - Segunda Sección
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Jueves 3 de diciembre de 2020
el 31 de diciembre de 2019. 5º Consideración de los resultados no asignados. Propuesta de la absorción del saldo negativo con la prima de emisión. 6º Consideración de la gestión del Directorio. 7º Consideración de las remuneraciones al directorio $1.750.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
8º Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10º de los estatutos. 9º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 10º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 11º Elección Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio en curso y determinación de su remuneración. NOTA: La asamblea tendrá el carácter de ordinaria para tratar la totalidad de los puntos del orden día, salvo para el punto 1 que tendrá el carácter de extraordinaria. Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 17.00 horas venciendo el plazo el 21 de diciembre de 2020 a las 17.00
horas. En el caso que continúen vigentes las medidas del DNU N297/2020 que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y sus sucesivas prórrogas, o que con posterioridad se dispongan medidas que continúen restringiendo la libre circulación de las personas en general o su eventual reunión en espacios cerrados o a fin de garantizar la participación de accionistas que pertenezcan a grupos de riesgo que exijan mantener tales restricciones, la asamblea será celebrada a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N830/2020 la RG 830, por lo que los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas y demás documentación complementaria, según corresponda, hasta el 21 de diciembre de 2020 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico directorio@
hulytego.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, venciendo en consecuencia el plazo el 17 de diciembre de 2020. Toda la documentación referida deberá remitirse en formato .PDF. Los accionistas deberán informar además sus datos de contacto teléfono y correo electrónico a efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea, indicando el link que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por los mismos.
Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado Acta de asamblea del 30/4/2019 rosario maria ybañez - Presidente e. 27/11/2020 N59410/20 v. 03/12/2020
IANUAS.A.
CUIT 30-50475548-3 CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de IANUA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de diciembre del 2020 a las 10 hs., en la Sede Social de Bartolomé Mitre 948, C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1 Designaciones, conforme Art. 234, Inc. 2do. de la Ley N19.550. 2
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 10/11/2017 maria gabriela lombardi - Presidente e. 01/12/2020 N60176/20 v. 09/12/2020
IMPLATELS.A.
CUIT 30-70888514-9 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 22/12/20, a las 12 horas en Primera Convocatoria y para las 13 horas en Segunda Convocatoria en la sede social sita en Alcaraz 5860 C.A.B.A. para tratar: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta 2 Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1 ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2020 4 Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 30/06/20 5 Consideración de los honorarios del director, por ejercicio económico finalizado al 30/06/2020
Designado según instrumento Privado Acta de Directorio de fecha 15/7/2019 alejandro jose marchelli - Presidente
e. 02/12/2020 N60332/20 v. 10/12/2020
