Boletín Oficial de la República Argentina del 01/12/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.532 - Segunda Sección
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Martes 1 de diciembre de 2020
Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social. B En el supuesto de que el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU N297/2020 y normas complementarias continúe vigente en la fecha de la Asamblea, la misma se realizará a distancia y de manera remota, en el día y horario fijados, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General 11/2020 de la IGJ. El sistema utilizado será la plataforma digital ZOOM y los accionistas podrán solicitar el acceso a jdiazvega@adecoagro.com. Mariano Bosch, Presidente electo por reuniones de Asamblea y Directorio de fecha 8 de junio de 2018.
Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO AMBAS DE FECHA 8/06/2018
Mariano Bosch - Presidente e. 01/12/2020 N59846/20 v. 09/12/2020
RED DEPAGOSS.A.
30-71171170-4 RED DE PAGOS S.A.Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de a celebrarse el 23 de Diciembre del 2020 a las 16 y 17:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av.
Curapalige 441 19º B, CABA y para el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación y reunión de personas dispuesta por Decreto 260/20 y prórrogas, a celebrarse a distancia mediante utilización del sistema de videoconferencia SKYPE de conformidad con lo previsto por la Resolución General N11/2020 de la Inspección General de Justicia, a efectos de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de motivos por los cuales la asamblea se realizó fuera del término legal. 3 Consideración de los documentos prescriptos en el Art. 234 inciso 1 y 2 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de mayo de 2019 y 31 de mayo de 2020.4 Consideración de la actuación del Directorio. 5 Distribución de resultados. Aprobación de la distribución de utilidades. 6 Elección de miembros del Directorio. 7 Autorización para certificar el acta e inscripción de la cesación y designación de autoridades ante la Inspección General de Justicia.NOTA: a La documentación contable que será tratada en la Asamblea convocada, se encuentra a disposición de los Accionistas en la sede social; y b Los socios deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico: tulio@e-roman.com.ar, con no menos de 5 días de anticipación a la misma. Se informa que el link de acceso a Skype será enviado a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/10/2014 TULIO RODOLFO ROMAN - Presidente
e. 01/12/2020 N60183/20 v. 09/12/2020
TRANSPORTE YDISTRIBUCION URBANAS.A.
Se convoca a los Sres. accionistas de TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN URBANAS.A. CUIT 33-70993237-9 a Asamblea General Ordinaria Unánime en primera convocatoria para el día 21 de Diciembre de 2020 a las 14:00
horas y a las 15:00 Hs en Segunda, a celebrarse en la calle Garmendia 4805 de la C.A.B.A., de así requerirlo el mantenimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N297/2020 B.O. 19/03/20 y sus modificatorios, a través de medios electrónicos conforme lo dispuesto en la Resolución General IGJ Nro. 11/2020 para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de Julio de 2020.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio y Disposición de los Resultados del Ejercicio y No Asignados.
5 Elección de los miembros del Directorio por un término de 2 años Se hace saber que los accionistas deberán acreditar su condición de tales ante la sociedad con no menos de tres días hábiles anteriores a la fecha fijada para la asamblea, ello a efectos de proceder a su inscripción en el libro de Asistencia. En los términos de la Res. 29/2020 IGJ, se informa como correo electrónico de contacto a efectos de realizar notificaciones la dirección: legales@codylsa.com.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº39 de fecha 28/11/2018 Marcelo Fabian Scaglia - Presidente
e. 01/12/2020 N59912/20 v. 09/12/2020
