Boletín Oficial de la República Argentina del 15/10/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.218 - Segunda Sección
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Martes 15 de octubre de 2019
documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 en relación al ejercicio cerrado con fecha 30/06/2019 2. Consideración del resultado del ejercicio y destino de las utilidades 3.Consideración de honorarios al directorio 4. Consideración de la distribución de resultados no asignados de ejercicios anteriores 5.Fijación del número de directores y su elección por el término de un año 6.Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº32 de fecha 30/10/2017 Eduardo Héctor Jorge - Presidente e. 09/10/2019 N76545/19 v. 16/10/2019
ELNOGALS.A. INMOBILIARIA FINANCIERA YDEMANDATOS
CUIT: 33-55991968-9. Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 30 de octubre del 2019 a las 19 horas en primera convocatoria y 20 horas en segunda convocatoria en Avenida San Martín 6915, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de la documentación contable exigida por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados 30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015, 30/06/2016, 30/06/2017, 30/06/2018 y 30/06/2019.
Consideración y destino del resultado del ejercicio de los mencionados ejercicios. 4 Consideración del la gestión del Directorio y su remuneración por los ejercicios finalizados el 30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015, 30/06/2016, 30/06/2017, 30/06/2018 y 30/06/2019. 5 Disminución del número de miembros del Directorio, aumento del plazo de duración del mandato. Reforma del artículo octavo. 6 Adecuación de la garantía que debe prestar el directorio.
Reforma del artículo noveno. 7 Prescindencia de la Sindicatura. Reforma del artículo décimo primero. 8 Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos. 9 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta directorio 98 de fecha 10/3/2018 edgardo leiber - Presidente e. 10/10/2019 N77368/19 v. 17/10/2019
ESCUDO SEGUROSS.A.
CUIT 30500059709. Por Acta de Directorio del 01/10/19 se CONVOCÓ a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2019 a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Corrientes 330 Piso 4º de C.A.B.A., a los efectos de tratar los puntos del Orden del Día que a continuación se detallan: 1 Tratamiento y consideración de los Estados Contables, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Notas a los Estados Contables, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, cerrados al 30 de junio del 2019. 2 Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 3 Consideración de la renuncia de los Directores Titulares - Sra. María del Carmen
Lufrano y Sr. Mariano Gómez Ayala -. Consideración de la gestión de los miembros renunciantes. 4 Consideración de la disminución del número de miembros del Directorio. Designación de Directores Titulares. 5 Tratamiento y consideración de la renuncia del Síndico Titular Eduardo Julio Carral. Consideración de su gestión. Designación de su reemplazante. 6 Designación de accionistas para suscribir el acta. 7 Autorización de gestión y certificación.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/6/2018 walter daniel arneson - Presidente e. 09/10/2019 N76853/19 v. 16/10/2019
FLORALISS.A.
CUIT: 30710624379-FLORALISS.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04/11/2019, a las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Callao 181, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, Informe del Auditor y documentación prevista por el artículo 234 correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019. 3º Destino de los resultados del ejercicio. 4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, Síndico Titular y Suplente. 5º Retribución de Directores y Síndicos. 6º Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente por el término de un ejercicio de conformidad con el Art. 11º del Estatuto Social.
Designado según Instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/11/2017 Presidente Nestor Oscar Lafuente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/11/2017 nestor oscar lafuente - Presidente
e. 08/10/2019 N76487/19 v. 15/10/2019
