Boletín Oficial de la República Argentina del 06/10/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.212 - Segunda Sección
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Viernes 4 de octubre de 2019
Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 e informe del Síndico. 2º Consideración y destino de los Resultados y remuneración del Directorio. 3º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindico. 4º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Nota: Se recuerda a los Sres.Accionistas que para participar de la asamblea deberán notificar fehacientemente su asistencia hasta 3 días hábiles anteriores al 25 de Octubre de 2019
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 404 fecha 25/10/2018 Sergio Enrique Verdy Presidente e. 02/10/2019 N74591/19 v. 08/10/2019
URBANIZADORA DELPILARS.A. SOCIEDAD GERENTE DEFONDOS COMUNES DEINVERSION
URBANIZADORA DEL PILARS.A. CUIT 30-68832807-8 Urbanizadora del PilarS.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, en su carácter de Sociedad Gerente de Estancias del Pilar Fondo Común Cerrado de Inversión Inmobiliaria el Fondo, convoca a Asamblea General Extraordinaria de Cuotapartistas del Fondo a celebrarse el día 17 de octubre de 2019 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social de la Sociedad sita en Cerrito 1070 5 93 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos cuotapartistas para aprobar y firmar el acta;
y 2. Consideración de la modificación de los artículos 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 y 18.6 del Reglamento del Fondo a los efectos de contemplar la observación de la Comisión Nacional de Valores. Para asistir a la asamblea los cuotapartistas deberán depositar con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, en el domicilio de Banco de ValoresS.A. Sociedad Depositaria del Fondo sito en Sarmiento 310, Piso 5to., de la Ciudad de Buenos Aires, su certificado de tenencia emitido por Caja de ValoresS.A. para su registro.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 11/01/2018 esteban benjamin zorraquin nazar Presidente e. 30/09/2019 N73914/19 v. 04/10/2019
WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DESEGUROSS.A.
Convocase a los Señores Accionistas de WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROSS.A., CUIT 30-50005000-0 a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Octubre de 2019 a las 16:00 horas en la sede social de la entidad sita en Juana Manso 555 piso 8 dto. C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º Designación de dos 2 Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea. 2º Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550, art. 234, inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 72º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio de 2018 y finalizado el 30 de Junio de 2019. 3º Consideración de los Resultados No Asignados. 4º Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2019.
5º Consideración de la Retribución del Directorio Ley Nº19.550, Art. 261 y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Ley Nº19.550, Art. 262. 6º Elección de Directores Titulares y Suplentes. 7º Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8º Autorización a los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley Nº19.550, Arts. 273 y 298. Designado según instrumento privado acta de directorio N1180 de fecha 31/10/2016 Juan Héctor Escudero - Presidente e. 02/10/2019 N74784/19 v. 08/10/2019
ZERBINGS.A.
CUIT 33-71419980-9 Número correlativo Inspección General de Justicia 1871658 Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Octubre de 2019 a las 10.00 hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la Avda. Córdoba 679 Piso 5º Oficina B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. 2 Tratamiento de la documentación prescripta por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2019. 3 Consideración y destino del resultado del Ejercicio al 30/06/2019. 4 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de los honorarios por el ejercicio 2019. Tratamiento y autorización para el rebasamiento del límite establecido en el Art 261 de la Ley 19550.
5 Designación de los miembros del directorio por un nuevo período. Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA ORDINARIA DE FECHA 09/09/2016 LISANDRA MARIA NERI DUARTE - Presidente
e. 02/10/2019 N74833/19 v. 08/10/2019
