I want to know about...

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.204 - Segunda Sección
71

Martes 24 de septiembre de 2019

Contables correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2019. 3.- Consideración del destino de los resultados. 4.- Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 18/10/2017 Hugo Antonio Dacunto Presidente e. 23/09/2019 N71626/19 v. 27/09/2019

LOTES RURALESS.A.

CUIT 30707769676.Convocar a Asamblea Gral. Ordinaria, a celebrarse el día 8 de octubre de 2019, a las 11 horas en primera convocatoria y las 12 horas en segunda convocatoria, en la calle 25 de mayo N516 piso 15 CABA a efectos de tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta, 2 Designación de Directores Titulares y Suplentes por el termino de 3 ejercicios, 3 Cambio de Sede Social, y 4 Autorizaciones. Nota:
Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido en el art. 238 2do párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad en la calle 25 de mayo 516, piso 15, de la CABA, en el horario de 9 a 19 hrs.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 23/09/2015 HUGO OSCAR JARDO - Presidente e. 19/09/2019 N70795/19 v. 25/09/2019

LYON GASS.A.

CUIT 30 64404424 2 // Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LYON GASS.A. para el día 15
de octubre 2019, a efectuarse en Uruguay 950 piso 4º oficina 8 de la Capital Federal, a las 14: 00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 15:00 horas, a los fines de considerar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31/05/2019 destino de los resultados. 3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Honorarios del Directorio. 5 Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente Honorarios de la Sindicatura. Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de LYON GASS.A., sita en la calle Ayacucho 1452 - 4º Piso Dpto. D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y REUNION DE DIRECTORIO
AMBAS de fecha ACTA DE DIRECTORIO 09/10/2018 LUIS AGUSTO MASSARO - Presidente

e. 23/09/2019 N71624/19 v. 27/09/2019

MERANOLS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MeranolS.A.C.I CUIT 30-50064577-2 CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas de MeranolS.A.C.I
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Azopardo Nro. 770
piso 23 Oficina 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2 Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos.
Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1 de la Ley 19.550. sus modificatorias y complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019; 3 Destino del Resultado del Ejercicio; 4 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico Titular y Suplente; 5 Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2019
por $ 8.078.616,00 en exceso de $ 2.215.111,24 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6 Consideración de la Remuneración al Síndico Titular y Suplente, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2019 por $699.173,00 en exceso de $699.173,00 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5%
de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 7 Designación del Directorio y del Síndico Titular y Suplente; 8 Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso; 9º Revalúo Contable de Bienes de Uso según Ley Nro. 27.430; 10º Autorizaciones. Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de ValoresS.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los