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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.175 - Segunda Sección

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Miércoles 14 de agosto de 2019

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Primera convocatoria.Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 del mes de agosto del año 2019 a las 14.00 hs. en el domicilio ubicado en Av.Coronel Díaz nº1776, piso 5º B,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al efecto de considerar el siguiente orden del día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su elección. Director Suplente en ejercicio de la presidencia: Jorge Alberto Cavallo Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/7/2019 jorge alberto cavallo - Director Suplente en ejercicio de la presidencia e. 09/08/2019 N57886/19 v. 15/08/2019

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Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 05 de septiembre de 2019 a las 11:00 Horas en el local de la calle Montesquieu Nº384, C.A.B.A., para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA ORDINARIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Razones de la Convocatoria fuera de término; 3 Consideración Revalúo Técnico al 31/12/2018; 4 Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 Ley 19550 y destino de los resultados; todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31/12/2018; 5 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia; 6 Retribución de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia; 7 Fijación del número de directores y elección de los mismos; 8
Elección de miembros del Consejo de Vigilancia y ORDEN DEL DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 9 Tratamiento saldo Reserva Facultativa; 10 Consideración de la posibilidad de sustituir los embargos trabados a los Sres. Ángel Arno y Teobaldo Ramón Martinelli sobre bienes y dinero, por la suma de $20.000.000.- a cada uno de ellos en la causa judicial 3710/2014 con el inmueble social ubicado en la calle Montesquieu Nº470, C.A.B.A.; 11 Consideración y aprobación del Proyecto de Reforma de los Estatutos Sociales relativo al Régimen de Transferencia de Acciones de la sociedad y 12 Convalidación por parte de la Asamblea de Accionistas de la totalidad de las transferencias accionarias que se hayan hecho efectivas en favor de hijos de sus titulares y que no se hayan ajustado a las normas estatutarias vigentes al presente.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 22/05/2017 LUIS SALVADOR GRANATA Presidente e. 12/08/2019 N58434/19 v. 16/08/2019

NORTH RODEOS.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de NORTH RODEOS.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 09 de septiembre de 2019 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17hs, en segunda convocatoria, a realizarse en Libertad 1056 Piso. 1C, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº8 Cerrado el 31-03-2018. 2
Remuneración del Directorio art. 261 de la Ley 19.550, por el ejercicio Nº8. 3 Tratamiento de resultado del ejercicio al 31-03-2018. 4 Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº9 Cerrado el 31-03-2019. 5 Remuneración del Directorio art. 261 de la Ley 19.550, por el ejercicio Nº9. 6 Tratamiento de resultado del ejercicio al 31-03-2019. 7 Designación de autoridades. 8 Designación de dos accionistas para la firma del acta. -Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el art. 238 de la LGS
Designado según instrumento público Esc. Nº10 de fecha 27/4/2017 Reg. Nº635 adriana victoria maldini aguado - Presidente e. 13/08/2019 N58791/19 v. 20/08/2019

NOVOGASS.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de agosto de 2019 a las 11,30 horas en primera convocatoria o a las 12,35 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Luraschi 1306 de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta, 2 Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término; 3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 4º Aprobación del resultado del ejercicio 5 Aprobación gestiones del Directorio; 6º Fijación de honorarios de los Directores 7 tratamiento de los resultados del ejercicio Designado según instrumento privado acta asamblea 36 de fecha 31/5/2018 Pedro Francisco Amitrano - Presidente

e. 08/08/2019 N57513/19 v. 14/08/2019