Boletín Oficial de la República Argentina del 13/06/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.135 - Segunda Sección
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Jueves 13 de junio de 2019
RESOLVIT INTERNATIONALS.A.
Se hace saber por un día, en los términos del artículo 10, inc. b, de la ley 19550, que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, del 23/10/2017, aprobó reformar el Artículo Octavo del estatuto social referido a la composición y duración en los cargos de los directores conforme con el siguiente texto: ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración estará a cargo del Directorio, integrado por uno a tres titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación y son reelegibles en sus cargos indefinidamente. Las designaciones son revocables exclusivamente por Asamblea conforme lo dispuesto por el art 256 y 262 de la ley 19.550. El término de su elección es de tres ejercicios. La asamblea fijará el número de directores, así como también su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría simple. En caso de empate en la votación decidirá el voto dirimente del Presidente. Las reuniones de directorio podrán ser celebradas fuera de la sede social, siempre dentro de la órbita de su jurisdicción, y serán válidas aquellas que se realicen por conferencia telefónica, transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras, permitiendo de tal forma, el cómputo del quórum, mayorías, deliberación y votación de los directores presentes a distancia. El directorio tiene todas las facultades de administración y disposición, incluso para aquellos actos que requieren facultades expresas a tenor del articulo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación, y del articulo 9º del Decreto Ley 5965/63, siempre que tales actos correspondan al giro normal y constituyan parte del objeto de la Sociedad. Podrá, especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, nacionales o extranjeras, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales o de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad. Los Directores titulares constituirán garantía, por los importes y en cualquiera de las formas que admita la normativa aplicable. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del directorio o al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquél. Asimismo, comunícase que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23/10/2017 y reunión del directorio del 25/10/2017 se designaron autoridades por tres ejercicios, quedando el Directorio integrado de la siguiente manera: Presidente: Mark William Scofield; Vicepresidente: Gonzalo Martín Airoldi; director titular Federico Carlos Alberto; director suplente: Ignacio Carlos Alberto. Todos los directores aceptaron cargos y constituyeron domicilio especial en Avenida Paseo Colón 524, piso 1, oficina 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizada según instrumento privado acta de asamblea del 23/10/2017. Laura Liliana Giardullo. T 60 F 542 CPACF
Laura Liliana Giardullo - T: 60 F: 542 C.P.A.C.F.
e. 13/06/2019 N41910/19 v. 13/06/2019
SAN MARTIN 344S.A.
Por Asamblea General Extraordinaria N49, del 29/03/19 se resolvió aumentar el capital a la suma de $10.181.500
y modificar el artículo 4 de la siguiente manera: Articulo 4º: El capital social es de $10.181.500 pesos diez millones ciento ochenta y un mil quinientos representado por 10.181.500 acciones de $1,00 un peso valor nominal cada una. El capital podrá ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo establece el artículo 188 de la ley 19.550. Las decisiones de aumento de capital deberán ser elevadas a escritura pública solo en los casos en que así lo disponga la respectiva asamblea. Autorizado según instrumento privado asamblea de fecha 29/03/2019
CARLOS MARIA BREA - T: 31 F: 254 C.P.A.C.F.
e. 13/06/2019 N42057/19 v. 13/06/2019
SMURFIT KAPPA DEARGENTINAS.A.
IGJ 1.579.311 Comunica que por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 28/05/2019, se resolvió:
aumentar el capital social en la suma de $ 111.625.000, es decir de la suma de $ 1.035.271.000 a la suma de $ 1.146.896.000 y en consecuencia modificar el artículo 4º del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/05/2019
jazmine daruich - T: 93 F: 609 C.P.A.C.F.
e. 13/06/2019 N42155/19 v. 13/06/2019
TENILS.A.
Por asamblea ordinaria del 10/05/2018 y acta de directorio del 03/05/2019 cesaron como Presidente: Mariano Tasselli y como Director Suplente: Máximo Tasselli. Se designo Presidente: Mariano Tasselli y Director Suplente:
Máximo Tasselli ambos con domicilio especial en Maipú 26, piso 7, oficina C, CABA. Por asamblea ordinaria
