Boletín Oficial de la República Argentina del 21/05/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.118 - Segunda Sección
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Martes 21 de mayo de 2019
la Resolución General 04/09. 6-Consideracion del balance final y proyecto de distribución. 7-Consideracin de la ejecución del proyecto de distribución. 8- Conservación de los libros y documentación social Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de directorio ambas de fecha 12/03/2018 guillermo juan curutchet - Presidente
e. 16/05/2019 N33275/19 v. 22/05/2019
TRANELSA, TRANSMISION ELECTRICAS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Junio de 2019, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, que se celebrará en su sede social de Hipólito Yrigoyen 1180 Piso 3º C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de 2 accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Inventario General, Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018. 3 Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 4 Retribución en concepto de Honorarios de Directores y Síndicos. 5 Consideración de los resultados del ejercicio. 6-Elección de Directores y Síndicos.
Designado según instrumento privado acta de directorio 231 de fecha 4/6/2018 LUIS MARIA MAIFREDINI Presidente
e. 16/05/2019 N33334/19 v. 22/05/2019
TRANSPORTES DELTEJARS.A.
TRANSPORTES DEL TEJAR: CONVOCATORIA: El Directorio convoca a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de junio de 2019, a ser celebrada en Mariano Acha 3265 CABA. a las 17:30 horas, con el fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Motivos que justificaron la demora en llamar a esta Asamblea. 3 Consideración y Aprobación del Revalúo Contable al 30/04/2018 L. 27430 y Reserva Sdo. por Revaluación L. 27430 conforme Ley 27430.4 Consideración de los estados contables, con sus anexos y correspondientes notas, memoria e informe del Consejo de Vigilancia del ejercicio cerrado el 30/04/2018.5 Consideración de la gestión del Directorio durante del ejercicio cerrado el 30/04/2018.6 Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia por funciones técnico administrativas Art. 261 3º parte de la ley 19550. 7 Elección de 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia un presidente y dos vocales y de un suplente. 8 Consideración de la absorción de los saldos deudores de las cuentas de socios contratistas $ 17.890.166,38 con la reserva facultativa por ellos constituida hasta la concurrencia de dichos créditos. 9 Dejar sin efecto lo decidido en el punto 10. del orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 29 del mes de Diciembre de 2017.10
Aumento del valor nominal de las acciones a $ 100 Pesos Cien.11 Capitalización de las cuentas: ajuste de capital y reserva social facultativa-saldo punto 7. Emisión de acciones liberadas. 12 Aumento del capital social por arriba del quíntuplo con emisión de acciones, reforma del art. 4 del estatuto social. 13 Considerar la limitación al derecho de suscripción preferente en los términos del art. 197 de la L.S. 14 Ratificación de lo decidido en el punto 11. de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 29 del mes de Diciembre de 2017.15
Aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social. 16 Autorizaciones a otorgar con relación a la inscripción de las resoluciones que adopte la Asamblea.
De fracasar la primer convocatoria se cita para la segunda a las 18:30 en el mismo domicilio.
designado segun instrumento privado acta asamblea general ordinaria y extraordinaria n64 de fecha 29/12/2017
Antonio Fabián Catalano - Presidente
e. 17/05/2019 N33862/19 v. 23/05/2019
VEINFAR INDUSTRIAL YCOMERCIALS.A. I.C.SA.
Convócase a los Accionistas de VEINFAR INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. I.C.S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de junio de 2019, a las 14.00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio de Bouchard 680 piso 5º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones por las cuales la convocatoria a Asamblea se realiza fuera del plazo previsto en el Art. 234 de la Ley 19.550; 3 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 y 294 inciso 5º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2018; 4 Destino de los resultados del ejercicio;
5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio económico cerrado el 30/06/2018;
6 Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio bajo tratamiento, y en caso de corresponder en exceso del límite establecido por el Art. 261 Ley 19.550. Los accionistas deberán cursar
