Boletín Oficial de la República Argentina del 13/03/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.073 - Segunda Sección
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Miércoles 13 de marzo de 2019
CLINICA LASARAUCARIASS.A.
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 4 de Abril de 2019 a las 16 hs en Jerónimo Salguero Nº2835 4º A Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar los siguientes Puntos del Orden del dia: 1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Explicaciones por la demora en la convocatoria. 3 Consideración de la memoria, Balance General, Estado de Resultados, restos de estados, cuadros, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2018.
4 Consideración del resultado del ejercicio, destino de las utilidades. 5 Desafectación de reserva, creación de una reserva voluntaria en caso de no distribución total o parcial de utilidades. 6 Remuneración del Directorio y aprobación de gestión. 7 Elección de directores titulares y suplentes.
Designado según instrumento privado acta de eleccio y aceptacion de cargos de fecha 21/10/2014 fernando martin bernat - Presidente e. 12/03/2019 N14816/19 v. 18/03/2019
CRECER S.G.R.
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 15 de Abril de 2019, 11 hs en 1º convocatoria y 12 hs en 2º convocatoria, en 25 de Mayo 277 piso 10º, CABA, con el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración y aprobación de los Estados Contables, Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31/12/2018, y destino de los resultados. 3 Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2018, fijación de su remuneración y consideración del pago de honorarios en exceso del límite fijado por el art. 261 de la Ley 19.550. 4 Designación de nuevos miembros de Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, por vencimiento de cargos. 5 Fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la reglamentación vigente las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo. 6 Aprobación del costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios Participes dentro de los límites fijados por el Estatuto y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 7 Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, transferencia de acciones y exclusión de socios. 8 Reforma arts. 4, 23, 30, 32, 34, 36, 52-55, 57 y 58 del estatuto. 9 Aprobación del Texto ordenado del Estatuto. NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia DESIGNADO POR INSTRUMENTO privado acta asamblea 7 de fecha 22/2/2016 Luisa Boiko - Presidente e. 07/03/2019 N13737/19 v. 13/03/2019
EDIFICAR SEGUROSS.A.
El Directorio de Edificar Seguros S.A. cita a los Señores Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sito en Riobamba 429, Piso 18, CABA, el día 29 de marzo de 2019, a las 09:00 Hs. en primera convocatoria y a las 10:00 Hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con la Sra. Presidente. 2. Ampliación del número de miembros integrantes del Directorio, en los términos del artículo 14 del Estatuto Social. 3. Elección de un miembro del Directorio en calidad de Director Independiente, que cumpla con los requisitos personales previstos por la Resolución SSN Nº119/2018.
Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea de fecha 29/10/2018 PATRICIA NORMA RODRIGUEZ
- Presidente
e. 12/03/2019 N14890/19 v. 18/03/2019
ENDE TRANSMISION ARGENTINAS.A.
Por reunión de Directorio del 27/2/2019 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria el 28 de marzo de 2019
a las 16:00 horas, en la sede social de la sociedad, sita en Esmeralda 684, 8º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los documentos mencionados en el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018; 3 Destino de los resultados del ejercicio; 4 Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio; y 5 Fijación del número de Directores y Elección de miembros del Directorio.
Designado según instrumento privado acta asamblea 1 de fecha 11/1/2018 joaquin rodriguez gutierrez - Presidente
e. 11/03/2019 N14388/19 v. 15/03/2019
