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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.073 - Segunda Sección

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Miércoles 13 de marzo de 2019

BINARGES.A.

Se convoca a los Accionistas a Asamblea Gral.Ord. para el 03/04/19 a las 17:00 hs en 1ra.convocatoria y a las 18:00
hs en 2da.,en la sede social de la Av. Carlos Pellegrini 855, Piso 10,oficina A, CABA, para tratar el Orden del Dia:
1 Elección accionistas para firmar el acta; 2 Ratificación resuelto en Asamblea del 31/18/2018.3 Autorizaciones Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 22/6/2018 ALEJANDRO MARIO CANALE - Director en ejercicio de la presidencia

e. 11/03/2019 N14284/19 v. 15/03/2019

BOLSAS YMERCADOS ARGENTINOSS.A.

Convocatoria - De conformidad con lo dispuesto en el art. 27 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades N19.550, la Ley de Mercado de Capitales N26.831, las Normas de la CNV
N.T. 2013 y mod. y demás normas reglamentarias, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria, que se celebrará el 10 de abril de 2019, a las 17.00 hs. en primera convocatoria, y a las 18.00 hs. en segunda convocatoria, en la sede de la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, sita en la calle Olga Cossettini N 141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orden del Día - 1.- Designación de 2 dos accionistas presentes en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta art. 32 Estatuto Social. 2.- Consideración por parte de los accionistas de la Memoria, el Inventario y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico N2 iniciado el 1 enero de 2018 y finalizado el 31
de diciembre de 2018. Dichos estados financieros se componen de los estados consolidados y separados del resultado integral, de situación financiera, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo, notas y anexos a los estados financieros consolidados y separados, información adicional requerida por el art. 12, Capítulo III, Título IV de las Normas CNV N.T. 2013 y mod., Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes de los Auditores Independientes. 3.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4.- Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades y de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5.- Designación del Contador Público que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y determinación de su remuneración. 6.Consideración de la fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio. 7.- De resultar necesario, designación de 4 cuatro accionistas presentes para actuar como escrutadores. 8.- Elección de Directores Titulares por 3 tres ejercicios y de sus respectivos Suplentes por el mismo periodo, a fin de cubrir las vacantes que resulten pertinentes en virtud de lo resuelto en el Punto N6 del presente Orden del día.
9.- Elección de 1 un Director Titular que revista la calidad de Independiente, conforme los requisitos establecidos en las Normas CNV N.T. 2013 y mod. por 2 dos ejercicios. 10.- Elección de 3 tres Miembros Titulares y de 3
tres Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por 1 un ejercicio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7
de marzo de 2019. El Directorio.Notas: a Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que personal de BYMA
estará presente en la sede de la Asamblea a partir de las 16.00 hs. a fin de facilitar la acreditación de asistencia a la misma. b Toda la información relevante concerniente a la celebración de la Asamblea, la documentación a ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas a disposición de los accionistas en la sede social o por medios electrónicos 20 veinte días corridos antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea art. 70 Ley N26.831.c Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de ValoresS.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de ValoresS.A. En consecuencia, todos aquellos Accionistas que tengan depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores, deberán solicitar el certificado en el Sector Atención a Terceros Tel. 4317-8900 Int.
8666/8660 de dicha Entidad, mientras que aquellos que posean sus Acciones en el Depósito Colectivo, en cuentas comitentes, deberán solicitar el certificado a su Depositante.- Una vez obtenidos los mencionados certificados, deberán presentarlos para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social de BYMA, sita en la calle 25 de Mayo N359, piso 10 Sector Despacho, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a 18:30 horas, hasta el 4 de abril de 2019 inclusive. d El accionista podrá conferir poder a favor de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante una carta poder con firma certificada por Escribano Público o Banco art. 29 Estatuto Social, la cual deberá ser redactada en idioma español.
No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los gerentes y demás empleados de la sociedad, atento lo dispuesto por el art. 239 de la Ley General de Sociedades N19.550.
Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una carta poder con certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original que acredite las facultades del firmante.Los poderes generales se deberán acompañar en original, no siendo válida la exhibición de fotocopia certificada notarialmente o simple. Los representantes legales de personas jurídicas constituidas en la República