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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.048 - Segunda Sección
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Lunes 4 de febrero de 2019

por capitalización de deudas y sus intereses y/o en efectivo. Autorización al Directorio para realizar una emisión adicional de nuevas acciones preferidas de TGLT S.A. en caso que las demandas de suscripción de nuevas acciones preferidas de TGLT S.A. excedan la cantidad de nuevas acciones preferidas originalmente emitidas.
Fijación de los términos y condiciones de las nuevas acciones preferidas, y de los parámetros y el rango de precios dentro de los cuales el Directorio establecerá el precio final de suscripción y la relación de canje, la prima de emisión y decidirá la emisión de nuevas acciones preferidas adicionales incluyendo la determinación de un factor de ajuste a la relación de canje en un más o menos 20%. Delegación en el directorio de la Sociedad de la facultad de determinar la totalidad de los restantes términos y condiciones de emisión de las nuevas acciones preferidas y de la oferta de las nuevas acciones preferidas, y la solicitud de oferta pública y listado de las nuevas acciones preferidas. Delegación en el Directorio de la Sociedad la facultad de subdelegar las antedichas facultades en uno o más directores y/o gerentes de la Sociedad. 3 Consideración de la creación de un nuevo Programa de American Depositary Receipts ADRs respecto de las acciones preferidas previstas en el punto anterior. Delegación en el Directorio, con facultades de subdelegar en uno o más directores y/o gerentes de la Sociedad, la facultad de determinar la totalidad de los términos y condiciones de dicho Programa y, asimismo, la facultad de solicitar la cotización de los ADRs en el NYSE y/o en el NASDAQ. 4º Consideración de la emisión de opciones de compra por hasta 5,5% de la acciones a emitirse con motivo del aumento de capital aprobado en el punto 1º del orden del día de la presente Asamblea, a favor de ciertos ejecutivos y empleados de la Sociedad con la simultánea e implícita decisión de aumentar el capital en la proporción necesaria para atender el ejercicio de los derechos bajo las opciones de compra. Delegación al directorio de la fijación de los términos y condiciones de la emisión así como también los derechos que se otorguen. 5 Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes. El Directorio.
Nota: 1 Se recuerda a los señores accionistas que Caja de ValoresS.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de ValoresS.A.
y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita en Miñones 2177, PB C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 4 de marzo de 2019 a las 15:00 horas inclusive. La Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. 2 Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de la Resolución General N622/2013 y sus modificatorias, de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma. Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28 deS.A.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 14/04/2016 Federico Nicolás Weil - Presidente e. 29/01/2019 N4791/19 v. 04/02/2019

URSACS.A.

Convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse en la sede social de Av. Alvear 1555, Piso 9º A CABA, el 20/02/2019 en 1era convocatoria a las 12.30 hs y 2da convocatoria a las 13.31 hs, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de las razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera de término; 3.Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/03/2018;
4. Consideración de la gestión del Directorio; 5. Consideración del resultado del ejercicio; 6. Consideración de las remuneraciones del Directorio en exceso al límite prescripto en el Art. 261 de la Ley 19.550; 7. Fijación del número de directores, elección de los mismos y designación de cargos por el término de 3 tres ejercicios; 8.
Autorizaciones. EL DIRECTORIO. Para intervenir en la Asamblea los accionistas deben comunicar su asistencia 3
días antes, en la sede social dentro del horario de 9 a 18 hs.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 23/11/2015 Ines de Urioste - Presidente

e. 01/02/2019 N5486/19 v. 07/02/2019