Boletín Oficial de la República Argentina del 21/01/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.038 - Segunda Sección
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Lunes 21 de enero de 2019
ROTOCASTS.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de ROTOCAST SA a la Asamblea General Ordinaria, que habrá de celebrarse el día 8 de febrero de 2019 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 en segunda convocatoria, en la calle Talcahuano 316 4 piso oficina 402 Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día1 Motivos por los que la Asamblea se celebra fuera del término estatutario.:2 Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1ero. de la Ley 19.550 y Memoria del Directorio por el ejercicio económico Nº29 finalizado el 30 de junio de 2018. 4 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico. 5 Consideración del Resultado Económico del ejercicio y su destino. 6
Elección del síndico titular y del síndico suplente por el término de dos ejercicios.
Designado según instrumento privado ACTA DE SAMBLEA Nº 31 de fecha 07/11/2016 HORACIO PEDRO
BONNAHON - Síndico e. 16/01/2019 N2390/19 v. 22/01/2019
SEMAPI ARGENTINAS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 01/02/2019, a las 17 en Treveris 2473 de C.A.B.A con el siguiente orden del día: 1 DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA, 2
CONSIDERACIÓN DE LA DISPENSA PREVISTA POR LA RES.GRAL. IGJ 4/2009 PARA LA CONFECCIÓN DE LAS
MEMORIAS ANUALES DEL DIRECTORIO, 3 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, CUADROS, ANEXOS
Y LA MEMORIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº12 FINALIZADO EL 30/09/2018, 4 APROBACIÓN DE
LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO 5 APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES PROPUESTA EN LA
MEMORIA y EN ESPECIAL DEL PAGO DE HONORARIOS EN EXCESO AL LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY
19550 6 EXPLICACIONES SOBRE LA CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº55 de fecha 20/04/2017 rodolfo hector cantero - Presidente
e. 15/01/2019 N2136/19 v. 21/01/2019
TERMINAL BAHIA BLANCAS.A.
TERMINAL BAHÍA BLANCAS.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los accionistas de TERMINAL BAHÍA BLANCAS.A. a asamblea extraordinaria a celebrarse el día 6 de febrero de 2019, a las 11 y 12 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calle 25 de mayo 501 piso 2 C.A.B.A, a los efectos de considerar el siguiente orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de un aumento de capital por hasta la suma de $ 576.000.000 pesos argentinos quinientos setenta y seis millones, que podrá ser suscripto mediante la capitalización de créditos, aportes irrevocables o dinero en efectivo a opción de cada accionista. Renuncia al derecho de suscripción preferente. Eventual fijación de una prima de emisión;
3 Consideración de las condiciones de emisión de las acciones a emitirse como consecuencia del aumento previsto. Eventual delegación en el directorio;
4 Reforma del artículo quinto del estatuto social;
5 Autorizaciones.
Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en 25 de Mayo 501, piso 2, C.A.B.A., de lunes a viernes, hasta el 1 de febrero de 2019 inclusive, conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.
Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de directorio ambas de fecha 31/05/2016 Jorge Luis Frias - Presidente
e. 16/01/2019 N2270/19 v. 22/01/2019
