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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.016 - Segunda Sección

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Viernes 14 de diciembre de 2018

NORVEGAS.A.

Convocase Accionistas de NORVEGAS.A. a Asamblea Gral. Ordinaria para el 03/01/19, a las 15:00 hs y 16:00 hs en 1º y 2º convocatoria en la sede social de Cerrito 1054, Piso 13, C.A.B.A. a tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Causa de la demora en la realización de esta asamblea 2. Consideración de los documentos prescriptos por el art.
234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico al 30/09/17. 3. Consideración de la gestión del Directorio. 4. Tratamiento del resultado del ejercicio. 5. Fijación del número de Directores. Su elección. 6.
Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 29/7/2015 Roberto Velasco Leiva - Presidente e. 14/12/2018 N95520/18 v. 20/12/2018

PAMPA KRAFTS.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Diciembre de 2018, a las 9 hs, en la sede social sita en Avenida Callao 420 9no Piso, Depto. C Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas a firmar el acta. 2 Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 de la L.G.S., correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2018. 3
Consideración de los Honorarios a Directores conforme Artículo 261 de la L.G.S. 4 Consideración del resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia conforme artículo 235 L.G.S.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/12/2016 Javier Ramón Chain - Presidente e. 14/12/2018 N95754/18 v. 20/12/2018

PETROLERA DELCONOSURS.A.

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Enero de 2019 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera convocatoria, en la sede social sita en Maipú 942 Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director y Presidente, Sr. Miguel Humberto Tarazona Gómez.
3.- Designación de un Director Titular No Independiente en reemplazo del Sr. Miguel Humberto Tarazona Gómez.
4.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Titular Independiente, Sr. Vicente Miguel Sarli.
5.- Designación de un Director Titular Independiente en reemplazo del Sr. Vicente Miguel Sarli.
6.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Titular Independiente, Sr. Darío Oscar Zanello.
7.- Designación de un Director Titular Independiente en reemplazo del Sr. Darío Oscar Zanello.
8.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Suplente Independiente, Sr. Diego Raúl Bardach.
9.- Designación de un Director Suplente Independiente en reemplazo del Sr. Diego Raúl Bardach.
10.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Titular y Vicepresidente, Ángel Manuel Morales Plasencia.
11.- Designación de un Director Titular No Independiente en reemplazo del Sr. Ángel Manuel Morales Plasencia.
Nota: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10
a 15 horas, sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por Caja de ValoresS.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales hasta el día 17 de Enero de 2019 inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA DE ELECCCION DE AUTORIDADES DE FECHA
27/04/2018 EZEQUIEL MARIA MORALEJO RIVERA - Síndico e. 14/12/2018 N95732/18 v. 20/12/2018

SERVI TRAS.A.

Convocase a Accionistas de SERVI TRAS.A. a Asamblea Gral. Ordinaria para el 3/01/19 a las 15:30 hs y a las 16:30 horas en 1º y 2º convocatoria en la sede social de Cerrito 1054 piso 13º, C.A.B.A, a los efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Causas en la demora en la realización de esta Asamblea. 2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios vencidos el 31/12/16 y 31/12/27. 3. Tratamiento del resultado de los ejercicios. 4. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 29/07/2015 Roberto Velasco Leiva - Presidente

e. 14/12/2018 N95518/18 v. 20/12/2018