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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.976 - Segunda Sección
33

Miércoles 17 de octubre de 2018

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS

ASEGURADORES DECAUCIONESS.A. COMPAÑIA DESEGUROS

CONVOCASE a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5 de Noviembre de 2018 a las 14:00
horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5º P, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1º Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 2º Determinación de remuneración a Directores art. 27º inc. c de los Estatutos Sociales en relación al exceso del límite fijado por el art. 261º de la ley 19.550. 3º Remuneración Comisión Fiscalizadora art. 27º inc. c de los Estatutos Sociales. 4º Autorización a Directores a efectos del art. 273º de la Ley nº19.550. 5º Venta del inmueble sito en Belgrano 607/617 - Mendoza. 6º Marcha del negocio de Aseguradores de Cauciones S.A., sociedad radicada en la República Oriental del Uruguay. 7º Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora. 8º Fijación del número de Directores. 9º Elección de Directores. 10º Elección de Comisión Fiscalizadora. 11º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 27/10/2017 Jose de Vedia Presidente e. 17/10/2018 N77372/18 v. 23/10/2018

ASOCIACION MUTUAL LICEANA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 29 del Estatuto Social y lo resuelto por el Consejo Directivo se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a cabo el día 23 de Noviembre del 2018, a las 11 horas, en Av. Bullrich 481, Capital Federal Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos socios para refrendar el Acta; 2 Lectura y aprobación del Acta anterior; 3 Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro General de Aumentos y Disminuciones y Tratamiento del Resultado del Ejercicio, correspondiente al Ejercicio Social cerrado el 31 de agosto de 2018 .Informe del Órgano de Fiscalización y Certificación de los Estados Contables; 4 Consideración del valor de la Cuota Social; 5º Aprobación de la Gestión del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. 6º Informe sobre la conformación del Consejo Directivo a partir del 07 de Mayo de 2018 ante la renuncia presentada por el Tesorero y el Vocal Titular Segundo.
Designado según instrumento privado acta consejo directivo 540 de fecha 27/11/2017 eduardo jose volpini Presidente e. 17/10/2018 N77562/18 v. 17/10/2018

BANKERSS.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a ser celebrada el día 7 de noviembre de 2018 a las 15,00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día, pero una hora después, a las 16,00 horas, en segunda convocatoria, ambas en la sede social sita en Avda. Federico Lacroze 3300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Aumento del capital social en la suma de $4.000.000,00 pesos cuatro millones hasta alcanzar un capital de $6.000.000,00 pesos seis millones mediante la emisión de 4.000.000 cuatro millones de acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal un peso cada una y con derecho a un voto por acción;