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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.953 - Segunda Sección

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Jueves 13 de septiembre de 2018

BELGRANO CARGASS.A.

Convocatoria a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de BELGRANO CARGAS SOCIEDAD ANONIMA, en la calle Tucumán 1650, 2º cuerpo, 5º piso, Oficina 11, CABA, para el día Jueves 27 de Septiembre de 2018, a las 15.30
hs. en primera convocatoria y a las 16.30 hs. en segunda convocatoria a los efectos de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para suscribir, juntamente con el presidente el acta de la Asamblea. 2
Aprobar el cambio de sede para la presente Asamblea Extraordinaria, para que se realice fuera de la sede social de Belgrano CargasS.A., y se realice en calle Tucumán 1650, 2º cuerpo, 5º piso, Oficina 11, Ciudad de Buenos Aires.
3 Ratificar todo lo aprobado y actuado en la ASAMBLEA ORDINARIA del día 6 de Junio de 2012 en virtud de que la publicación para la citación de dicha ASAMBLEA se hizo solo por dos días, sin cumplir con lo establecido en el artículo 237 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta asamblea 20 de fecha 12/4/2017 jose luis galvan - Presidente e. 10/09/2018 N66272/18 v. 14/09/2018

BGHS.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de septiembre de 2018, a las 11 hs., en la sede social sita en el calle Brasil 731 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Consideración de la escisión-fusión entre BGHS.A. y BGH TECH PARTNERS.A. mediante la escisión de parte del patrimonio de BGH S.A. y la absorción de este por parte de BGH TECH PARTNER S.A., en los términos de los artículos 82 a 88 de la ley general de sociedades 19.550 y sus modificatorias. Consideración de la escisión-fusión y del otorgamiento a los accionistas de BGHS.A. de la opción de no participar en la escisión-fusión o de participar en un porcentaje superior a su participación proporcional en BGHS.A. acreciendo sobre las acciones de BGH TECH
PARTNERS.A. que hubieran correspondido a cualquier accionista de BGHS.A. que optara por no participar en la escisión-fusión. Consideración del otorgamiento del derecho a los accionistas de BGHS.A. cuya participación fuera insuficiente para adquirir acciones de BGH TECH PARTNERS.A. por canje de sus acciones en BGHS.A., a integrar la diferencia en efectivo; 3º Consideración del balance especial de escisión-fusión al 30 de junio de 2018, informe del síndico y del informe del auditor; 4º Consideración del compromiso previo de escisión-fusión entre BGHS.A. y BGH TECH PARTNERS.A.; 5º Individualización de los activos y pasivos de BGHS.A. que se destinarán a BGH TECH PARTNERS.A. y adjudicación de participaciones en dicha sociedad; y 6º Reducción de capital de BGHS.A. en la suma de $158.000 Pesos Ciento Cincuenta y Ocho Mil con la consiguiente cancelación de 15.800 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $10 Pesos Diez por acción y 5 Cinco votos cada una. Consecuente reforma del artículo cuarto del estatuto de BGHS.A. 7º Consideración del balance consolidado de escisión-fusión al 30 de junio de 2018.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 129 de fecha 09/02/2017 ALBERTO RAFAEL HOJMAN
- Presidente

e. 10/09/2018 N66356/18 v. 14/09/2018

CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA DELMERCADO MAYORISTA ELECTRICOS.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Especial de Accionistas de las Clases A, B, C; D y E a ser celebrada el día 25 de septiembre de 2018 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1 C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2018. 3º Destino del resultado del ejercicio. 4º Aprobación de los honorarios pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos. Determinación del criterio para la fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2018/2019 Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales.
5º Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos. 6º Elección de Directores por las clases accionarias A, B, C, D y E. 7º Renuncia del Director Vicepresidente. Elección del Director Vicepresidente. Fijación de su remuneración. 8º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9º Designación de la firma de contadores públicos independientes que tendrán a su cargo la auditoría y certificación de los estados contables de la Sociedad. 10 Modificación de los Artículos 3, 5, 8 y 9 de los Estatutos Sociales. Estatuto Ordenado. Nota:
Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1, C.A.B.A.
Designado según instrumento privado Acta nro. 94 de fecha 06/01/2016 Alejandro Valerio Sruoga - Presidente

e. 10/09/2018 N66315/18 v. 14/09/2018