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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.933 - Segunda Sección
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Miércoles 15 de agosto de 2018

de colaboración empresaria, uniones transitorias, fideicomisos, consorcios, adquirir y mantener participaciones accionarias en sociedades existentes o a crearse en la República Argentina o en el exterior. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/07/2018
Cecilia María Pasqualis - T: 105 F: 999 C.P.A.C.F.

e. 15/08/2018 N59124/18 v. 15/08/2018

METROLOGIA DAVNARS.A.

Esc. 32 del 08/08/18, Reg. 326: Se transcribe: I Acta de Asamblea Extraordinaria del 10/07/18 que modifica art.
4 referido al Objeto: a La fabricación, comercialización en todas sus formas, suministro, distribución, montaje, armado, calibración y mantenimiento de estructuras, equipos y aparatos de ingeniería, electrónicos, mecánicos, informáticos y electromecánicos, el software y firmware de gestión técnica, sistema de medición, de monitoreo y automatización. b Capacitación e-learning y presencial en habilidades específicas y genéricas efectuado por personal habilitado. c La creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los sistemas de software y firmware y su documentación técnica asociada, en su aspecto básico como aplicativo, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a procesadores utilizados en bienes de diversa índole, tales como consolas, equipos simuladores específicos, plataformas de e-commerce, telefonía celular, máquinas y otros dispositivos. d Servicios de consultoría en todos los rubros anteriores inclusive en energías alternativas y en ahorro energético. e Ejercer y designar representaciones, agencias, participar e intervenir en sociedades y empresas del ramo indicado. Toda actividad que así lo requiera será realizada por profesionales con título habilitante en la materia. ii Acta de Asamblea Extraordinaria del 07/08/18 acepta la Renuncia del Director Suplente Horacio Andres Martignoni y designa nuevo Director Suplente para completar el mandato hasta marzo 2019: Margarita Irene Sanchez, argentina, nacida 28/01/51, divorciada, DNI 6357286, licenciada, domicilio: Av. Coronel Diaz 2333, Piso 9, Dto.B, CABA y constituye domicilio especial en Agaces 154, CABA.
Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 07/08/2018
Natalia Lorena Montaña - Matrícula: 5015 C.E.C.B.A.

e. 15/08/2018 N58904/18 v. 15/08/2018

MINERA DELALTIPLANOS.A.

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, del 9/8/2018, se resolvió: 1 Aprobar la renuncia del Sr. Charles Nuccio; 2
Reformar el artículo 9º del Estatuto Social el cual quedó redactado: ARTÍCULO 9: La dirección y la administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por no menos de tres 3 miembros ni más de diez 10
de acuerdo a lo que establezca la Asamblea de Accionistas. Los directores titulares y suplentes serán elegidos por clase de acuerdo con el siguiente procedimiento: Una vez fijado por la Asamblea el número de miembros que integrarán el directorio, el número de directores que elegirá la clase A será de dos directores y la clase B
elegirá a los restantes miembros. La Asamblea de accionistas podrá fijar el número igual o inferior, por cada clase, de directores suplentes, con mandato por igual término que los titulares. Los suplentes cubrirán las vacantes que dejen los titulares en el orden de sus respectivas designaciones y serán elegidos por los accionistas de la clase A
o de la clase B, según el caso. La elección de los directores titulares y suplentes de cada clase se efectuará una vez constituida la Asamblea, por los accionistas de esa clase presentes en la misma, cualquiera sea su número y por la mayoría de votos presentes dentro de esa clase. En caso de empate en la elección de directores titulares y suplentes de una clase, la Asamblea pasará a un cuarto intermedio por el término de 24 horas. Si el empate subsistiere luego de reanudada la Asamblea, la elección se realizará por sorteo. En los supuestos de que no concurran a la Asamblea, accionistas de una de las clases, el o los directores que corresponden a dicha clase ausente, serán designados por la otra clase, por mayoría de votos presentes. Los directores durarán un ejercicio en sus funciones y son reelegibles. La revocación del mandato de los directores será efectuada por la clase electora reunida en asamblea, con las formalidades y requisitos establecidos por el artículo 250 de la Ley 19.550.
La asamblea de clase será convocada a pedido de cualquier accionista integrante de la misma y cualquiera sea la tenencia accionaria. La asamblea se realizará en el plazo máximo de treinta días de recibida la solicitud. Si el directorio no convocase a asamblea especial de clase dentro del quinto día hábil de recibida la solicitud, dicha asamblea será convocada por la Sindicatura, conforme lo previsto en el artículo 294, inciso 7 de la Ley 19.550. La asamblea de accionistas, sin distinción de clases, podrá revocar el mandato de la totalidad de los directores. No podrá, sin embargo, revocar el mandato de uno o más directores electos por clase a menos que dicha revocación tenga justa causa. El Directorio en su primera sesión, debe designar un presidente y un vicepresidente entre los directores elegidos por los accionistas de la Clase B. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio.;
3 Fijar en 10 el número de Directores Titulares y no designar Directores Suplentes; 4 Designar como miembros del Directorio a los Sres.: Presidente: Mariano Chiappori Clase B, Vicepresidente: Fernando Ruiz Moreno Clase