Boletín Oficial de la República Argentina del 03/07/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.903 - Segunda Sección
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Martes 3 de julio de 2018
NOTA: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el día 10 de julio de 2018 en la Avda.
Callao 1045, piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs, o en las Oficinas del Club de Campo los días Martes, Jueves y Sábados de 10 a 13 hs. NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en la Av. Callao 1045, Piso 5º de la C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs.
designado por instrumento privado acta directorio de fecha 6/9/2016 daniel passaniti - Presidente e. 27/06/2018 N45516/18 v. 03/07/2018
FERTILABS.A.
Convocase a los Señores Accionistas de FertilabS.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Julio del 2018 a las 15:30 horas, en Arenales 1942, Piso 2, Depto. B, Ciudad Autómoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y Notas complementarias correspondientes al Ejercicio Económico Anual Nº32 de FertilabS.A.
finalizado el 31 de Diciembre de 2017.
3 Destino de los resultados del ejercicio. Remuneración al Directorio art. 261 ley 19550. 4 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio 2017. 5 Elección de autoridades del Directorio.
designado instrumento privado acta directorio fecha 1/2/2017 maria fernanda gonzalez echeverria - Presidente e. 28/06/2018 N45877/18 v. 04/07/2018
INPLEX S.C.A.
CONVOCATORIA.
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de Julio de 2018 a las 14
horas, en primera convocatoria y una hora después, en segunda, en la sede de Paraguay 577 piso 10 departamento B CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Elección de socios para firmar el acta. 2º Consideración y ratificación de la transferencia de dominio del 84% indiviso de la unidad 4 del piso 1 del inmueble ubicado en CABA
con frente a la calle FLORIDA 878 por sinceramiento fiscal a favor de Dona Victoria TAWIL.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/9/2007 gloria marina ini - Administrador
e. 02/07/2018 N46494/18 v. 06/07/2018
INSUMOS AGROQUIMICOSS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2018 a las 14.00 horas, en la sede social, Av Santa Fe 1731 3 piso oficina 10 de CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la Sociedad; 2
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2018; 3 Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018 por $3.700.000.- pesos tres millones setecientos mil en exceso de $1.602.971,42 pesos un millón seiscientos dos mil novecientos setenta y uno con 42/100 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley 19550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
4 Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2018; 5 Remuneración a la Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2018; 6 Considerar la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio de $ 13.103.554, según la siguiente propuesta: 1.Distribución de dividendo en efectivo de $5.500.000 que representa $0.25 por acción en circulación, pagadero dentro de los 10 días hábiles de su aprobación, neto, de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto. 2. Incrementar la Reserva Facultativa en $7.603.554.- 7 Fijación del número de directores Titulares y su designación; 8 Designación de Síndico titular y suplente; 9 Designación del contador certificante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de abril de 2018. 10 Aumento del monto del Programa Global de Obligaciones Negociables simples bajo el régimen Pyme CNV. Delegación de facultades en el directorio para emitir Obligaciones Negociables bajo el programa. Autorizaciones. NOTA: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de Valores, en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Av Santa Fe 1731 3 piso, oficina 10, CABA, en el horario de 14 a 18 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 26 de julio de 2018. Se deja constancia que para tratar el punto 10 del orden del día la asamblea sesionará con el carácter de Extraordinaria.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 148de fecha 18/7/2017 Luis Santiago Delcasse Presidente
e. 02/07/2018 N46759/18 v. 06/07/2018
