Boletín Oficial de la República Argentina del 17/05/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.872 - Segunda Sección
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Jueves 17 de mayo de 2018
PRODUCTOS VEN-HORS.A.
Se hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria del 12/02/2018 con la presencia del 100% del Capital Social, propone la modificación del Articulo Decimo Segundo, quedando redactado así: ARTICULO DECIMO
SEGUNDO: El ejercicio social cerrara el 31 de Octubre de cada año, a cuya fecha se confeccionaran los estados contables, de acuerdo a las normas técnicas y legales en la materia. Por otro lado, conforme a lo que dispone el Art. 60 de la Ley 19550 se hace saber que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Productos VenHorS.A., cuyo domicilio legal es en Perú 1707 C.A.B.A. y celebrada el día 12 de Febrero de 2018, designo a las siguientes autoridades: Presidente: Ventura Arcadio Pijuan. Director Suplente: Horacio Ventura Pijuan. Los cuales han constituido domicilio especial en Perú 1707 CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/02/2018
Virginia Liliana Escala - T: 160 F: 14 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 17/05/2018 N34271/18 v. 17/05/2018
RECHE HERMANOSS.A.
Por Acta Asamblea Ordinaria, de fecha 16/03/2018, se resolvió inscripción cesación del Directorio por fallecimiento Director Titular único - Presidente, don Jorge Marcelino RECHE DNI, 4396013 y renuncia del Director Suplente don Antonio Roberto RECHE D.N.I. 4.374.201 y por unanimidad de los accionistas 100% se designó nuevo Directorio, así: Director Titular - Presidente al nombrado Sr. Antonio Roberto RECHE y como Directora Suplente a la Sra. María Teresa RECHE D.N.I. 6.178.515 ambos directores aceptaron sus cargos, con mandato por 3
tres años y constituyeron domiciliio especial, ambos en Maipú 459, piso 3º, Depto. A de C.A.B.A. Autorizados indistintamente por Acta Directorio del 17/03/2018, a publicar e inscribir, cesación y designación: Escribano Carlos H. Scala, Matrícula 2642 y/o Dra. María Florencia SOTERAS C.P.A.C.F. Tº 56- Fº 337 Autorizado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 17/03/2018
Carlos hector Scala - Matrícula: 2642 C.E.C.B.A.
e. 17/05/2018 N33949/18 v. 17/05/2018
RENOPACKS.A.
Se hace saber que por Escritura Pública N376 de fecha 10/05/2018, pasada al folio 1149 del registro notarial 94
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se resolvió reformar el artículo décimo del estatuto social, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: ARTICULO DECIMO: La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio integrado por 6 seis directores titulares y por6 seis directores suplentes, con mandato por tres 3 ejercicios, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los accionistas titulares de las acciones Clase A tendrán derecho a elegir 2 dos Directores titulares y 2 dos Directores suplentes. Los accionistas titulares de las acciones Clase B tendrán derecho a elegir 2 dos Directores titulares y 2 dos Directores suplentes. Los accionistas titulares de las acciones Clase C tendrán derecho a elegir 2 dos Directores titulares y 2 dos Directores suplentes. Los Directores titulares y suplentes serán elegidos en asambleas de clase de accionistas, las cuales se regirán por las mismas reglas que regulen las asambleas ordinarias, rigiendo el quórum y las mayorías que preceptúan el artículo 243 de la ley N19.550. La Asamblea fijará su remuneración. Los Directores en su primera sesión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente. La presidencia y vicepresidencia del Directorio será ejercida anualmente y en forma rotativa y alternada por un representante designado por cada Clase. La representación legal de la Sociedad le corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en caso de su ausencia, impedimento, incapacidad o fallecimiento del primero. El uso de la firma social también podrá será ejercido de la siguiente forma:
a Por el vicepresidente y un director de otra clase de acciones al que corresponde la vicepresidencia actuando conjuntamente; d Por un director titular perteneciente a la Clase A en forma conjunta con un director titular perteneciente a la Clase B y otro director titular perteneciente a la Clase C. Autorizado según instrumento privado Escritura Pública N376 de fecha 10/05/2018
Dolores Casares - T: 123 F: 985 C.P.A.C.F.
e. 17/05/2018 N34366/18 v. 17/05/2018
