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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.831 - Segunda Sección

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Miércoles 14 de marzo de 2018

CAJA DEVALORESS.A.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de ValoresS.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 4 de abril de 2018 a las 12 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
2. Reforma del Estatuto Social de Caja de ValoresS.A. para la modificación propuesta de los artículos 9, 10 y 11
3. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 44, finalizado el 31
de Diciembre de 2017.
4. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5. Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6. Destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de los resultados no asignados.
7. Elección de Directores Titulares.
8. Elección de Directores Suplentes.
9. Elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.
10. Elección de Director Ejecutivo.
11. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.
12. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
13. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 45. Retribución de honorarios.
Buenos Aires, 26 de febrero de 2018. El Directorio.
Este punto corresponde a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 21/3/2017 Ernesto Allaria - Presidente e. 12/03/2018 N14723/18 v. 16/03/2018

CAMARA METROPOLITANA DEEMPRESAS DESEPELIO

De conformidad a lo establecido en el Artículo Veintitrés del Estatuto Social, la Comisión Directiva, convoca a los señores socios, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA que se llevará a cabo el día 27 de marzo de 2018, a las 18:30 horas, en la sede social, calle Sarmiento 1371 - P.B. - Of. 9 - C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Constitución legal de la Asamblea. 2.- Elección de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. 3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes del Auditor y Órgano de Fiscalización, todo por el Ejercicio Nº28, finalizado el 30 de junio de 2017. 4.- Enajenación de uno de los inmuebles, propiedad de la Cámara Metropolitana de Empresas de Sepelio. A los fines pertinentes, se recuerda lo suscripto por el artículo Veintiséis del Estatuto Social, La Asamblea se realizará válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Se informa que el punto 4º del Orden del Día, será tratado en Asamblea General Extraordinaria, rigiendo para su tratamiento y posterior aprobación el quorúm y mayorías previstas en el Estatuto Social, para este tipo de Asambleas. Marcelo Alejandro Racco DNI. 17436991Designado según instrumento privado Designación de Autoridades de fecha 20/12/2016 Marcelo Alejandro Racco - Presidente e. 13/03/2018 N15190/18 v. 15/03/2018

CARLITOS ELREYS.A.

Convocase a la Asamblea General Ordinaria el 26/03/2018 a las 16 hs. en Avda LIBERTADOR 6172 CABA para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Consideración y resolución respecto de la documentación y asuntos comprendidos en el art. 234 inc. 1º ley 19550 y modificatorias referidas al cierre del ejercicio económico cerrado el 31/12/2017, 3 Distribución de utilidades, 4 Retribución del directorio, 5 Cambio del domicilio legal de la sociedad, 6 Temas varios. Nota para participar en las Asambleas los Sres.
Accionistas deberán cursar a la sociedad comunicación fehaciente.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL ORDINARIA Nº3 de fecha 18/04/2012 DAVID
CARLOS IMACH - Presidente

e. 08/03/2018 N13868/18 v. 14/03/2018