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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.825 - Segunda Sección

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Martes 6 de marzo de 2018

GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A.

Se hace saber que por acta de reunión de Directorio del 19/2/2018 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Anual Ordinaria y Asamblea Especial de clase A para el próximo 21 de Marzo de 2018 a las 11:00
hs en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en Bonpland 1745, CABA. El orden del día a considerar es el siguiente: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea; 2 Consideración y Aprobación de la documentación prescrita en el inc. 1 del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales N19.550, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017; 3 Consideración y resolución acerca de la gestión y responsabilidad de los directores y síndicos; 4 Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio; 5 Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; 6 Distribución de dividendos.;7 Consideración de honorarios al Directorio en los términos del Art. 261
de Ley N 19.550. Asignación de honorarios al síndico titular correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017; 8 Consideración y resolución acerca de la autorización de la Sociedad a efectuar adelantos en el pago de los honorarios de los señores directores titulares y síndico titular correspondiente al presente ejercicio;
9 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Javier Eduardo Roa de la Carrera a su cargo de director suplente de la Sociedad. Consideración de su gestión; 10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 3/5/2017 Eduardo Hugo Antranik Eurnekian - Presidente e. 01/03/2018 N11843/18 v. 07/03/2018

I.L.ONETOS.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordiaria para el 20 de marzo de 2018, a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda, a celebrarse en la sede social sita en la Avenida Corrientes 5018 C.A.B.A.
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.2 Ratificación de lo resuelto en las Asambleas celebradas el 30/04/2015, 15/04/2016 y 10/04/2017.3 Consideración de los documentos del art. 234 de la ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016.4 Modificación del artículo 5 del Estatuto Social, para llevar de 1 año a 3 ejercicios el plazo de duración del mandato de las autoridades.5 Elección de los miembros del Directorio y Distribución de sus cargos.Designado según instrumento privado acta de directorio 189 de fecha 17/4/2017 jorge gabriel lameiro lopez Presidente e. 01/03/2018 N12088/18 v. 07/03/2018

LACERESS.A.

Convócase a los Señores Accionistas de LA CERESS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27/03/2018 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda convocatoria, en Av. L. N. Alem 693 piso 5º A CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. 2.
Consideración de los motivos por los cuales se convocó fuera de término la presente Asamblea. 3. Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1ro de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/04/2017. 4. Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 5. Consideración de la gestión de la Directora Única y Presidente y su remuneración, eventual exceso del límite fijado por el art. 261 de la Ley Nº 19.550. 6.
Determinación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 17/02/2017 Friederike Enderlein - Presidente

e. 01/03/2018 N12006/18 v. 07/03/2018