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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.756 - Segunda Sección

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Miércoles 22 de noviembre de 2017

CONSULTORES 400S.A.

Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria, en la sede de Sucre 2437 2ºA, de Capital Federal, el próximo 11 de diciembre a las 12:00 horas, para que trate los Estados Contables mencionados y para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los motivos por los cuales se realiza la Asamblea fuera de los términos legales y estatutarios. 3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la ley 19.550 y sus modificatorias por los ejercicios económicos Nº10 y 11, finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016, respectivamente. 4 Consideración del destino de los resultados de los ejercicios 2015 y 2016. 5 Remuneración directores. Art. 261 de la ley 19.550 de los ejercicios 2015 y 2016. 6 Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios 2015 y 2016. 7 Designación de un nuevo Directorio para el próximo periodo. A fines de dar cumplimiento al Art. 237 de la ley de Sociedades Comerciales, el Sr. Nicolas R. Fernández informa que procederá a publicar la Convocatoria en el Boletín Oficial por 5 días hábiles a efectos de que todos los Accionistas tomen conocimiento del día, hora y lugar en que se llevará a cabo la Asamblea. A su vez manifiesta que los Accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Sociedad Comerciales, dejándose constancia que el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas estará a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social y será cerrado el día 11 de Diciembre de 2017 a las 12 horas.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/12/2013 nicolas ruben fernandez - Presidente e. 21/11/2017 N89748/17 v. 27/11/2017

CONTRERAS HERMANOS S. A. I. C. I. F. A. G. YM.

CONTRERAS HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, AGRÍCOLA, GANADERA y MINERA convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 5 de diciembre de 2017 en Sarmiento 643, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1º. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º. Consideración de los planes comerciales y las alternativas de financiamiento del crecimiento de la actividad de la Sociedad.
3º. Consideración del expediente 2915/17 mencionado al tratarse el punto 3º del orden del día de la asamblea de accionistas del 24/08/2017. Medidas adoptadas por la Sociedad. Curso de acción a seguir por la Sociedad en relación a dicha causa.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 06/09/2017 Juan Manuel Touceda - Presidente e. 17/11/2017 N89090/17 v. 24/11/2017

EDITORIAL LOSADAS.A.

Convocatoria. Convocase a los señores Accionista de Editorial LosadaS.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 12 de diciembre de 2017 a las 15 y 16 horas, respectivamente, en el local de Corrientes 1551, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Razones de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 3 Documentación artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017. 4 Gestión del Directorio y Síndico. 5 Honorarios del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de julio de 2017. 6 Destino de los Resultados No Asignados al cierre del Ejercicio. 7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección. 8 Honorarios del Síndico.
9 Elección de los Síndicos Titular y Suplente. El Directorio. NOTA. Se recuerda a señores accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación art. 238 2 párrafo Ley 19550 Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2016 y por Acta de Directorio Nº1045 del 19 de diciembre de 2016.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio N1044 de fecha 15/12/2016 JOSE JUAN FERNANDEZ
REGUERA - Presidente e. 16/11/2017 N88610/17 v. 23/11/2017

ELCAMPANARIOS.A.

CONVOCASE a los accionistas de EL CAMPANARIOS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15
de diciembre de 2017, en primera convocatoria a las 10 horas, y en segunda convocatoria a las 11 horas, en el siguiente domicilio: Avda. Coronel Díaz 2277, piso 26, Depto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Aceptación de renuncia de los Directores Hugo D. J. Corti y Lucía F. Corti. 3. Determinación de la cantidad de miembros que compondrán el Directorio y elección de los mismo.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 07/06/2016 HUGO DIEGO
JERONIMO CORTI - Presidente

e. 21/11/2017 N89333/17 v. 27/11/2017