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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.755 - Segunda Sección
76

Martes 21 de noviembre de 2017

GARCIA REGUERAS.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA EINMOBILIARIA

GARCIA REGUERAS.A.C.I.F. é I. - CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA.
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2017, a las 17 horas, en la sede social calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31
de Agosto de 2017. 3º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017, por $9.061.963.-, en exceso de $5.042.567 sobre el límite del cinco por ciento 5% de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N19.550
y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico. Honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoria por el ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2018. 4º Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $ 12.016.124.- que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2017, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: i Dividendos en Efectivo por $12.000.000.-;
ii Incrementar la Reserva Facultativa por $16.124.- 5º Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $360.000.- ya imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017. 6º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7º Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017, conforme a la resolución de la Asamblea celebrada el 14
de Diciembre de 2016. 8º Reforma del Estatuto Social: Artículo 1º Adecuación a la Ley Nº26.831 y Artículo 8º Actualización de la modalidad de la garantía de los Directores e incremento del número de Directores para hacer lugar a la incorporación del Comité de Auditoría requerido por las normas de la Comisión Nacional de Valores. 9º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes. 10º Designación y retribución del Contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio 2017-2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2017.
EL DIRECTORIO
NOTA:
a Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de ValoresS.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 7 de Diciembre de 2017, a las 16.30 horas.
b Para el tratamiento del Punto 4 y Punto 8, la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria.
Designado según instrumento privado acta de directorio N 912 de fecha 15/12/2016 José Luis Angel García Villaverde - Presidente e. 16/11/2017 N88641/17 v. 23/11/2017

GIRMAS.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de diciembre de 2017 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. del mismo día en 2 convocatoria en Viamonte 1696, piso 1 oficina 2 de CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Cese del mandato del Directorio y tratamiento de su actuación.- 3.- Fijación del número de Directores y nombramiento de nuevo Directorio. 4.- Cambio de sede social. 5.- Tratamiento de las causas de la demora en tratar la documentación del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/6/2004, 30/6/2005, 30/6/2006, 30/6/2007, 30/5/2008, 30/6/2009, 30/6/2010, 30/6/2011, 30/6/2012, 30/6/2013, 30/6/2014, 30/6/2015 y 30/6/2016.
6.- Tratamiento de la documentación del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los mencionados ejercicios y tratamiento de aportes irrevocables. 7.- Venta del activo inmobiliario Designado según instrumento público Esc. NºESTATUTO SOCIAL de fecha 07/07/1999 Reg. Nº814 JUAN CARLOS
MARTINI - Presidente

e. 15/11/2017 N88395/17 v. 22/11/2017