Boletín Oficial de la República Argentina del 23/10/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.735 - Segunda Sección
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Lunes 23 de octubre de 2017
DANOS.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de Noviembre de 2017, a las 10
horas, en la sede social de Granaderos 50, piso 7mo. Dto. A de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1ro.- Constitución de la Asamblea y elección de sus autoridades. 2do.- Razones de la convocación extemporánea de esta asamblea. 3ro.- Designación del número de Directores y su elección. 4to.- Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico del 40mo. Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 5to.- Consideración y tratamiento de los Resultados Acumulados. 6to.- Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración. 7mo.- Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente. 8vo.Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta. El Directorio DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO
ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE FECHA 10/06/2014 Daniel Osvaldo Portugues - Presidente
e. 20/10/2017 N79800/17 v. 26/10/2017
DESPRATS HOTELERA ARGENTINAS.A.
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 9 /11/2017, 14 hs, en M. T. de Alvear 444, Cap. Fed. para tratar ORDEN
DEL DIA: 1 Lectura y Consideración documentos Art 234 inc. 1º Ley 19550, por Ejercicio cerrado 30/06/17 2
Resultado del Ejercicio. 3 Elección de Directorio por 3 años 4 Elección de dos Socios para firmar Acta Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/11/2014.
Lauro Luis Alterisio Posse - Presidente
e. 20/10/2017 N79700/17 v. 26/10/2017
EDITORIAL VIDEO IDIOMASS.A.
Se convoca a los Señores accionistas de EDITORIAL VIDEO IDIOMAS S.A a asamblea general ordinaria y extraordinaria, a llevarse a cabo en la sede social, Av. Corrientes 4850 CABA, el día 6 de NOVIEMBRE de 2017, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las cuales se tratan los estados contables fuera de término y consideración de la memoria y la documentación del art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016.
3º Consideración y destino del resultado de los dos ejercicios cerrados referidos en el punto anterior.
4º Tratamiento de la gestión de la Directora única durante los ejercicios referidos en el punto 2. Fijación del monto de sus honorarios.
5º Establecer el número de integrantes del directorio. Designación de los miembros titular o titulares y sus suplentes, de un nuevo directorio, por tres años.
6º Incorporación de un nuevo artículo, el DECIMO QUINTO, al estatuto, sobre exhibición de libros y documentación.
Se informa a los señores accionistas que la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social. Nota: cualquier consulta de los accionistas sobre esta convocatoria también se podrá hacer comunicándose, entre las 12 y las 18 hs., con el Dr. Victor Zamenfeld, a victor@zamenfeld.
com.ar. y teléfonos 4371-1726/2644.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 21/12/2015 Susana Eugenia Rinsky - Presidente
e. 18/10/2017 N78936/17 v. 24/10/2017
ELVIGIA AGROPECUARIOS.A.
Convocase a la asamblea Gral Ordinaria en primera convocatoria, para el 6/11/17 a las 18 hs Libertad 1550 5 PISO
C.A.B.A para tratar el siguiente Orden del Dia:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Motivo de convocatoria fuera de termino.
3 Consideración de la documentación del art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº18 iniciado el 1 de Marzo de 2016 y finalizado febrero de 2017. 4 Aprobación de la gestión del Directorio. 5
Retribución a miembros Directorio. 6 Autorización para inscribir ante los organismos de contralor las resoluciones adoptadas en la presente asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 22/06/2015 Gabriel Urbano Toyos - Presidente
e. 19/10/2017 N79299/17 v. 25/10/2017
