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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.733 - Segunda Sección

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Jueves 19 de octubre de 2017

CALEDECOS.A.

Se convoca a los accionistas de CALEDECOS.A., a la asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el día 10 de noviembre de 2017, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 348 piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración del memoria, inventario, balance general, los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo, notas y cuadros correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2017. 3 Destino de los Resultados del ejercicio 4 Determinación de los honorarios del directorio.
5 Determinación de los honorarios de Comisión Fiscalizadora. 6 Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Designado según instrumento privado acta de asamblea nro. 38 de fecha 28/10/2016 Fernando Dapero - Presidente e. 19/10/2017 N79643/17 v. 25/10/2017

CENTRO COMERCIAL ALBORADAS.A.

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 7 de noviembre de 2017 a las 13 hs en primera convocatoria y 14 hs en segunda convocatoria en la sede social sita en Cerrito 836 piso 7 CABA a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de 2 accionista para firmar el acta, 2 Aumento de Capital. Emisión de acciones. 3 Reforma del Art. 4 del Estatuto Social. Los Sres. Accionistas que deseen concurrir a la misma deberán cursar notificación de Ley.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA de fecha 08/09/2017
Oscar Angel Fryd - Presidente e. 19/10/2017 N79351/17 v. 25/10/2017

CLINICA PSIQUIATRICA PRIVADA MODELO DELSOLS.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 06/11/2017 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en Bauness 2170 Piso 5 Oficina D CABA, para considerar el siguiente Orden del día: 1 Consideración de la renuncia del Presidente; 2 Fijación del número de los miembros del Directorio;
Elección de directores titulares y suplentes.
Designado por instrumento privado acta de directorio N 101 de fecha 7/6/2017 hilda beatriz plaun - Presidente e. 19/10/2017 N79337/17 v. 25/10/2017

COYPROS.A.

CONVOCATORIA. Convocase a accionistas de Coypro SA a Asamblea Gral. Ordinaria el día 06/11/2017 a las 16
hs en 1 y 17 en 2 en Juncal 867, 1º, CABA. ORDEN DEL DÍA: 1 Designar 2 accionistas para firmar el Acta. 2
Dispensar al Directorio de la inclusión en la Memoria de la información adicional de la Res. Gral. I.G.J. N4/2009.
3 Considerar los dtos. prescriptos Art. 234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado al 30/06/2017. 4 Considerar aumento de capital social. 5 Tratar resultados del ejercicio y remuneración del Directorio Art. 261 Ley 19.550. 6
Aprobar gestión del Directorio. Alejandro E, Correa Garlot-Presidente.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea N 32 de fecha 3/11/2016 Alejandro Eduardo Correa Garlot - Presidente

e. 19/10/2017 N79123/17 v. 25/10/2017

ELVIGIA AGROPECUARIOS.A.

Convocase a la asamblea Gral Ordinaria en primera convocatoria, para el 6/11/17 a las 18 hs Libertad 1550 5 PISO
C.A.B.A para tratar el siguiente Orden del Dia:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Motivo de convocatoria fuera de termino.
3 Consideración de la documentación del art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº18 iniciado el 1 de Marzo de 2016 y finalizado febrero de 2017. 4 Aprobación de la gestión del Directorio. 5
Retribución a miembros Directorio. 6 Autorización para inscribir ante los organismos de contralor las resoluciones adoptadas en la presente asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 22/06/2015 Gabriel Urbano Toyos - Presidente

e. 19/10/2017 N79299/17 v. 25/10/2017