Boletín Oficial de la República Argentina del 19/10/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.733 - Segunda Sección
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Jueves 19 de octubre de 2017
BERSAS.A.
CONVOCATORIA. Bersa S.A Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 02/11/2017 a las 14:00 horas a realizarse en Av. Corrientes 222 9º Piso - CABA. ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico, cuadros y anexos, de acuerdo con lo prescripto por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 4 Consideración de las remuneraciones del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 5 Consideración de la remuneración de la Sindicatura por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 6 Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 7 Fijación del número de directores titulares y suplentes, elección de directores por tres ejercicios. 8 Designación de un Síndico titular y un suplente. 9
Consideración del aumento del Capital Social de la sociedad. 10 Consideración del reordenamiento del Estatuto Social. 11 Autorizaciones Registrales. NOTA: Los Accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia Art. 238 Ley 19.550 dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas. La decisión de convocar a la presente asamblea, se aprobó por reunión de directorio de la sociedad celebrada con fecha 02/10/2017, Acta Nº423 transcripta al folio 126 a 140 del libro de Actas de Directorio Nº3.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 06/11/2014 Benso Bonadimani - Presidente e. 13/10/2017 N77881/17 v. 20/10/2017
BUTALOS.A.
Convocase a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 07/11/2017 a las 14 hs. y a las 15 hs. en 1º y 2º convocatoria respectivamente en Av. Corrientes 3321 CABA para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc 1º de la LSC correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/16 y el 30/06/2017 destino del resultado 3 Consideración de la gestión de los órganos de administración 4 Determinación número de directores y designación de los mismos por 3 años 5 Consideración aumento de Capital Social en forma proporcional a la actual tenencia accionaria mediante la capitalización de la cuenta contable Anticipo futura capitalización por un monto de $ 3.300.000.
Suspensión del derecho de preferencia Art. 197 LGS. 6 Consideración extensión mandato Directores de un año a tres años. 7 Reforma de los artículos 4º y 8º del estatuto social DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE FECHA 15/10/2015
osvaldo luis vulcano - Presidente e. 12/10/2017 N77543/17 v. 19/10/2017
CAHUANES.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 09 de noviembre de 2017, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017 y de su resultado. 3- Aprobación de la gestión y honorarios del Directorio. Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad dentro de los plazos legales, en Suipacha 1111, Piso 18, C1008AAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 01/07/2015 Alan Arntsen - Presidente
e. 18/10/2017 N78642/17 v. 24/10/2017
