Boletín Oficial de la República Argentina del 15/09/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.710 - Segunda Sección
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Viernes 15 de septiembre de 2017
5 Modificación del Reglamento Interno para el cese de los miembros de las subcomisiones conjuntamente con el cambio de autoridades.
6 Modificación del Reglamento Interno para limitar a tres 3 miembros el número de participantes en las sub comisiones.
7 Tratamiento de un proyecto de mantenimiento de las áreas de servicios.
8 Tratamiento de un proyecto integral de infraestructura para el Club.
9 Fijación del número de miembros de la Comisión Ejecutiva y la renovación o no de sus miembros.
10 Tratamiento de la posibilidad de arancelar la colonia del Club.
11 Tratamiento de la posibilidad de adaptar el House para eventos.
12 Incorporación de profesionales del área de agronomía, arquitectura e ingeniería para que se pronuncien previamente a la realización de una obra de infraestructura.
Transcurrida una hora de la hora citada, si no se haya constituida legalmente la Asamblea, se celebrará la misma en segunda convocatoria y se sesionará válidamente cualquiera sea el número de los accionistas presentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/09/2016 GUSTAVO OMAR BRAIZA Presidente e. 11/09/2017 N67225/17 v. 15/09/2017
ADMINISTRADORA CLUB DECAMPO LOS PUENTESS.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Gral. Ordinaria que se llevara a cabo el día 29/09/2017 a las 17
Hs., en la sede de Calle Bolívar 332 1 piso CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los elementos del articulo 234 inc. 1
de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30/04/2017. 3 Destino de los resultados acumulados. 4
aprobación de todo lo actuado y resuelto por el directorio. 5 Fijación del numero y elección de los directores por un nuevo periodo legal.
Transcurrida una hora de la hora citada, sino se halla constituida legalmente la asamblea, se celebrara la misma en segunda convocatoria y se sesionara válidamente cualquiera sea el numero de los accionistas presentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/09/2016 GUSTAVO OMAR BRAIZA Presidente e. 11/09/2017 N67271/17 v. 15/09/2017
AITORS.A.
Convocar a Asamblea General Ordinaria el día 03/10/2017, las 13:00 hs, en la sede social, Reconquista 520 piso 10 de la CABA para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 2 Consideración del balance general y memoria por el ejercicio finalizado el 31/12/2016, sus notas y anexos. 3 Distribución del Resultado del Ejercicio. Aprobación de la gestión del Directorio y Asignación de honorarios. 4 Designación de un nuevo Directorio, por haber vencido los mandatos el 30/04/2017.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 149 de fecha 08/09/2017 ROSALINDA SOFIA
PONCE FUNES - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 14/09/2017 N68281/17 v. 20/09/2017
ALUAR ALUMINIO ARGENTINOS.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 18 de octubre de 2017 a las 15:00 horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hotel Dazzler Tower domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.
Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N19.550, T.O 1984, correspondiente al 48 ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2017. 3. Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º. 4. Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nro. 48 y del saldo de la Reserva para futuros dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 20 de octubre de 2005, teniendo en cuenta al efecto los dividendos en efectivo puestos a disposición a partir del 02 de enero de 2017 y del 02 de agosto de 2017. 5. Desafectación total o parcial de la Reserva Facultativa y consideración de su destino. 6. Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes. 7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8. Determinación de honorarios para Directores y para Síndicos por los ejercicios económicos Nros.
48 y 49. 9. Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 49. 10.
