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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.672 - Segunda Sección

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Lunes 24 de julio de 2017

MEDANO ALTOS.A.

Convocase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 9 de agosto de 2017, a las 09,30 hs. en Pur Sang, calle Pte. Quintana 191, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2 Considerar y aprobar los Estados Contables y la Memoria, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de abril de 2017; 3 Aprobar la gestión del Directorio; 4 Destino de las utilidades, declaración de dividendos; 5 Remuneración del Directorio; En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora de segunda convocatoria, para el 9 de agosto de 2017 a las 10,30 hs, en el mismo lugar. Desde el 24 de julio de 2017 dentro del horario de 10 a 12 hs, se podrá retirar de la sede social, copia de la documentación mencionada en el punto 2. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 11/8/2016 carolina peralta ramos Presidente e. 19/07/2017 N51511/17 v. 25/07/2017

MIRAFLORES COUNTRY CLUBS.A.

El Directorio de MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 17 de Agosto de 2017, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio de la calle Tucumán 535 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideraciones correspondientes al llamado fuera de término.
3 Consideración de los documentos del Articulo N234, inciso I de la Ley N19.550 modificada por Ley N22.903, correspondiente al 42 Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2016.
4 Consideración de los Resultados del Ejercicio 2016 y su destino.
5 Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura al 31 de Diciembre de 2016.
6 Fijación de los honorarios de los Sres. Directores y el Sr. Síndico por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.
7 Elección de seis 6 directores titulares y cuatro 4 suplentes, con mandato de dos 2 años, por vencimiento de todos los mandatos.
8 Designación de un Síndico Titular y un Síndico suplente por el término de 2 años.
NOTA: En caso de no existir el quórum necesario, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria, en el lugar indicado a las 19:00 horas. Para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea.
Se comunica a los señores accionistas que copia de la documentación a tratar en la Asamblea se encuentra a su disposición en la Administración.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 16/02/2017 Adriana Mabel Florentina De Pedro - Presidente e. 19/07/2017 N51206/17 v. 25/07/2017

OCTOMINDS.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 11 de Agosto de 2017, en Ciudad de la Paz 1965 3 Piso Oficina A C.A.B.A., a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los elementos recabados respecto de la actuación de los ex directores Martín Giesenow, Santiago Casaux Alsina y Oscar Agost Carreño, realizada en perjuicio de la sociedad y evaluación de los referidos perjuicios. 3 Consideración de la promoción de acciones sociales de responsabilidad contra los Señores Martín Giesenow, Santiago Casaux Alsina y Oscar Agost Carreño. Nota:
Se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del Art. 238 de la Ley 19.550. María Rosa López Yapur PresidenteDesignado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N179 de fecha 11/06/2015 MARIA ROSA LOPEZ
YAPUR - Presidente

e. 18/07/2017 N51053/17 v. 24/07/2017