I want to know about...

34

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.599

Segunda Sección
DESIGNADA POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA
ORDINARIA DE FECHA 20/05/2015 AIDA ROSA CAIROLI - Presidente e. 30/03/2017 N19124/17 v. 05/04/2017

ESTANCIA LARIVIERAS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 26 de abril de 2017, en la sede social, Av. Córdoba 1439, Piso 12, Oficina 87, C.A.B.A, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2 Información sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria a Asamblea. 3 Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2016. 4 Aprobación de la gestión de los Directores y fijación de su retribución. 5 Destino de los Resultados no Asignados al 30 de setiembre de 2016. 6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos ejercicios.
Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DEL DIRECTORIO Nº 156 DE FECHA 26/03/2015 Pablo Damián Roccatagliata Presidente e. 31/03/2017 N19972/17 v. 06/04/2017

EUROMAYORS.A. DEINVERSIONES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES. Se convoca a los accionistas de EuromayorS.A. de Inversiones, a la Asamblea General Ordinaria para el día veintiséis 26 de abril de 2017, a las 12:00 horas en primera convocatoria, a celebrarse fuera de la sede social de la Sociedad, en la dirección sita en calle Reconquista 699 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente de la Asamblea. 2º Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 y demás normas aplicables correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3 Consideración del destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó un saldo positivo por la suma de $1.359.596. Constitución de Reservas Facultativas. 4º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio $2.426.800 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su remuneración $14.350, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 7 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un nuevo período. 8 Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2016. 9 Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017 y determinación de su remuneración. 10 Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría. 11 Consideración del informe elaborado por el Directorio respecto de la conducta del Sr. Alberto Metreb Baracat, durante el tiempo en que se desempeñara en el cargo de Director Titular de esta Sociedad. Existencia o inexistencia de responsabilidad. Acciones. Se informa a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, presentar los certificados de depósito emitidos por la Caja de ValoresS.A., en el horario de 11:00 a 17:00 horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta el día jueves veinte 20 de abril de 2017 a las 17 horas, en la dirección sita en calle Uruguay 618, piso 9, Oficina S, CP C1015ABN de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de reunion de directorio de fecha 30/04/2015 Laerte Muzi - Presidente e. 30/03/2017 N19294/17 v. 05/04/2017

FAGRALS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL EINMOBILIARIA
No. I.G.J. 198753
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27 de abril de 2017 a las 12 horas en la sede social de la Avenida Callao No. 181 de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

Miércoles 5 de abril de 2017

ORDEN DEL DIA
1º Constitución formal de la Asamblea y designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Explicación sobre los motivos de la realización de la Asamblea fuera de los plazos legales y estatutarios.
2º Consideración de los documentos a que alude el Artículo 234 Inciso 4 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio social finalizado el 30
de abril de 2016 y dispensa a los directores de confeccionar la memoria anual en los términos del Art. 1 de la RG IGJ No. 6/2006 según lo permite el Art. 2º de la misma.
4º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
5º Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.
6º Fijación de los honorarios del directorio por encima del límite del Art.
261 LSC y de la sindicatura.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 27/08/2015 victor blanco rodriguez - Presidente e. 03/04/2017 N20609/17 v. 07/04/2017

FERECHIANS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26/04/2016, a las 19 hs en Fernandez 363, CABA, para tratar el siguiente: Orden del día 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración documentos Art. 234 inc. 1 - Ley 19550, respecto del ejercicio cerrado el 31/12/2016. 3 Aprobación de Gestión y honorarios del Directorio. 4 Consideración y destino del resultado del ejercicio. 5 Tratamiento de dividendo extraordinario. Designado según instrumento público Esc. 214 de fecha19/07/2016, Reg. 61, Pdo. La Matanza, Prov. Bs. As. Antonio Ferechian - Presidente e. 03/04/2017 N20465/17 v. 07/04/2017

FLEXIGRAFS.A.
Por cinco días. El Directorio de Flexigraf S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de abril de 2017, en la sede social sita en Pico 1641 Piso 4 Of. A, CABA, a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos socios para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la ley Nº19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016; 3 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016; 4
Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016; 5 Fijación del número de Directores y su designación; 6 Autorizaciones.
Documentación a disposición de los socios en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 06/05/2014 Claudio Daniel Giannine - Presidente e. 03/04/2017 N20471/17 v. 07/04/2017

GRUPO ARCORS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a los señores accionistas de Grupo ArcorS.A., a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2017, a las 12 horas, en el entrepiso del Alvear Art Hotel, sito en Suipacha 1036 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea junto con el Presidente. 2. Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros Individuales y Consolidados, los respectivos Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N 18, iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reserva Legal. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento, de la Reserva Facultativa, como así también la constitución de otras reservas. Consideración de la distribución de dividendos. 5. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6. Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y elección de los que correspondan. 7. Elección de tres Síndicos titulares y de tres Síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. 8. Designación del Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N19 y determinación de sus honorarios. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. 9. Consideración de las instrucciones a impartir al representante designado por el Directorio de la Sociedad