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Segunda Sección
Martes 28 de marzo de 2017

BANCO PATAGONIAS.A.
CONVOCATORIA. Convocase a los Sres. Accionistas de Banco PatagoniaS.A. a una Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 26 de abril de 2017 a las 16:00 hs. en Av. de Mayo 701, Piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2
Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe de los Auditores Independientes, Memoria, Tratamiento de Resultados y Reseña Informativa correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3 Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2016 por la suma de $ 3.269.111.769,22. Se propone destinar: i $653.798.453,84 a Reserva Legal; ii $ 980.817.180,77 a Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades; y iii $ 1.634.496.134,61 a Dividendos en Efectivo, sujeto a la previa autorización del Banco Central de la República Argentina. 4 Desafectación de la reserva facultativa para el Programa de Recompra de Acciones y constitución de una Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades. 5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. 6 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
7 Determinación del número y designación de Directores. 8 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9 Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 10
Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2017. 11 Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2017. 12 Determinación del presupuesto del Comité de Auditoría CNV para el ejercicio 2017.
13 Consideración de la prórroga del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples de Banco Patagonia y aumento del monto máximo en circulación en cualquier momento, durante la vigencia del programa, por hasta U$S500.000.000 dólares estadounidenses quinientos millones o su equivalente en otras monedas. 14 Delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples resuelto en el punto anterior. 15 Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTAS: 1 Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A.
y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Av. de Mayo 701, Piso 24, C.A.B.A., hasta el 20 de abril de 2017, inclusive, de 10.00 a 17.00 hs. 2 Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3, de la Ley 19.550.
3 De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la CNV, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán acreditar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá acreditar el representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea, indicando el carácter de la representación.
Designado según instrumento privado actas de directorio nros. 2685 de fecha28/04/2016 Joao Carlos de Nobrega Pecego - Presidente e. 27/03/2017 N18165/17 v. 31/03/2017

CAMUZZI GAS DELSURS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Camuzzi Gas del SurS.A., para el día 20 de Abril de 2017 a las 11:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, para el tratamiento del siguiente orden del día: 1
Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2016. 3 Consideración y destino de los resultados pérdida del ejercicio considerado. Consideración y adopción de medidas a fin de solucionar los resultados que arrojan los estados contables considerados en el punto 2.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016 y fijación de sus honorarios en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550. 5 Elección de Directores. 6 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 7
Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2017. Determinación de sus honorarios correspondientes al ejercicio 2016.
Nota 1: Los Accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el 17 de Abril de 2017, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 hs. Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 358 de fecha 20/10/2016 Alejandro Macfarlane - Presidente e. 21/03/2017 N16693/17 v. 28/03/2017

CANTERAS CERRO NEGROS.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 13 y 14 del Estatuto social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 18 de abril de 2017 a las 10:00 horas y 11:00 horas, respectivamente, en Reconquista 1088, Piso 11, CABA, a efectos de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2 Consideración de la documentación prevista en el inc. 1 del Art. 234 e inciso 5
del art. 294 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;
3 Consideración y destino del resultado del ejercicio; 4 Consideración de la renuncia presentada por la Directora Andrea Marisa Arditi.
Consideración de su gestión. 5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 6 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. En el caso del Directorio, consideración del pago de honorarios en exceso del límite previsto en el art. 261
Ley 19.550 con motivo del desempeño de tareas técnico-administrativas; 7 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 8 Consideración del destino de los aportes irrevocables realizados por Sociedad Comercial del Plata S.A. por la suma de $211.527.947,94. Consideración del aumento de capital social y fijación de la prima de emisión; 9
Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social;
y 10 Autorizaciones.
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, 15 de marzo de 2017
PRESIDENTE - IGNACIO NOEL
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA N119 DEL 29/03/2016 Ignacio Noel - Presidente e. 27/03/2017 N17964/17 v. 31/03/2017

CARBOCLORS.A.
Se hace saber que se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 28/04/2017 a las 14:00 horas, en el Hotel de las Américas no es la sede social, sito en la calle Libertad 1020, C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2. Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 97, cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3. Tratamiento de los resultados negativos del ejercicio y pérdidas acumuladas. Situación prevista por el artículo 94 de la Ley N 19.550; 4. Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 973.333,68 correspondientes al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2016 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación Normas de la Comisión Nacional de Valores; 6. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al
ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2016; 7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio social; 8.
Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico iniciado el 1
de enero de 2017; 9. Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2017; 10. Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio en Curso. Determinación de su retribución. NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán depositar su constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de ValoresS.A. hasta el día 24 de abril de 2017 inclusive, en la Sede Social de la Av. del Libertador 498, Piso 12º, Oficina 1220, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores Accionistas en la sede social. NOTA 3: Se hace notar que la asamblea será ordinaria para tratar todos los puntos del orden del día salvo para el punto No.
3 el cual será tratado en asamblea extraordinaria.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 05/05/2016 Marta Gabriela Jara Otero - Presidente e. 23/03/2017 N17652/17 v. 30/03/2017

CARLITOS ELREYS.A.
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12/04/2017, a las 16:00 hs en primera Convocatoria y a las 17 hs en la Segunda Convocatoria, en la Sede Social Avda Libertador 6172 CABA, tratar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Razones por convocatoria a asamblea fuera de término, 3 Consideración y resolución respecto de la documentación y asuntos comprendidos en el arto 234 inc. 1 ley 19550 y modificatorias referidas al cierre del Ejercicio económico 2014, 4 Consideración y resolución respecto de la documentación y asuntos comprendidos en el arto 234 inc. 1 ley 19550 y modificatorias referidas al cierre del Ejercicio económico 2015, 5
Consideración de la gestión de los Directores, 6
Consideración de la evolución de los negocios de la sociedad durante los últimos cinco años en especial en la relación a las Franquicias obtenidas y mantenidas durante este período y la rentabilidad de las mismas, 7 Análisis de Memoria y Balances generales, estado de resultados y distribución de ganancias en los últimos cinco años, 8
Consideración de la conducta del Sr. Presidente de la Sociedad en orden a determinar si realizó y/o realiza actividades en competencia con la sociedad, 9 Remoción y designación de directores, 10 Inicio de una acción de responsabilidad social contra el Presidente de la Sociedad, 11 Informe a la Asamblea de la renuncia a la Vicepresidencia de la SOCIEDAD, emitida por el Sr. Orestes Ciuffardi por C.D al Sr. Presidente David Carlos Imach con fecha de 03/11/2016, 12 Consideración de la conducta del Sr. Orestes Ciuffardi con motivo de haber otorgado poder para la apertura de locales con el mismo rubro, misma modalidad de explotación y la misma Marca a personas ajenas a la empresa, 13 Consideración de la conducta y Estado de incumplimiento por parte del Sr. Orestes Ciuffardi en relación a la transferencia y aporte de la marca CARLlTOS EL REY
del PANQUEQUE y la HAMBURGUESA de VILLA
GESELL en favor de la sociedad, 14 Inicio de acciones de responsabilidad social, daños y perjuicios, e incumplimiento de contrato contra el Sr.
Orestes Ciuffardi.
Nota: para participar en las Asambleas los Sres.
Accionistas deberán cursar a la sociedad comunicación respecto de su asistencia, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBELA GRAL ORDINARIA Nº 3 de fecha 18/04/2012 DAVID CARLOS IMACH - Presidente e. 21/03/2017 N16800/17 v. 28/03/2017

CARLOS CASADOS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.593

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para el 19 de abril de 2017 a las 11,00 horas, en la sede social, calle Av. Leandro N. Alem 855
piso 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al 109º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
4. Destino de los resultados conforme al Art.
23 del Estatuto. Para el caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumento de capital social y emisión de acciones a efectos de hacerla efectiva. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuestos a los bienes personales, derivado de la tenencia accionaria de los señores accionistas.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31de diciembre de 2016 por un monto de U$S417.000, equivalentes a $8.982.962 al 31de diciembre de 2016, para los miembros del Directorio y de $179.200
para los miembros del Consejo de Vigilancia total remuneraciones de $ 9.162.162 al 31de diciembre de 2016, en exceso de $ 5.747.564
sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N19.550 y reglamentación, ante una eventual propuesta de no distribución de dividendos 6. Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes Art. 17 del Estatuto.
7. Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 110º Ejercicio y determinación de su honorario.
8. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría Dado que el libro de Registro de Acciones escritúrales de la Sociedad es llevado por la Caja de ValoresS.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escritúrales extendida por la Caja de ValoresS.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 11 de abril de 2017 a las 16 horas. Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Av.
Leandro N. Alem 855 piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 12 a 16 horas.- Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria del 24/05/16, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Diego Eduardo Leon.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 3435 de fecha 24/05/2016 Diego Eduardo Leon - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.
e. 22/03/2017 N17194/17 v. 29/03/2017

CAZENAVE & ASOCIADOS FIDUCIARIAS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2017 a las 11,15 horas en primera convocatoria y a las 12,15 horas en segunda convocatoria, en la calle Av. Del Libertador 498, 9 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 de la ley 19.550 y del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
3. Aprobación de la gestión del Directorio.
4. Destino del resultado final.
5. Designación de autoridades.6. Modificación del Art. 8 del contrato social.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley N19.550.
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
PRESIDENTE - SANTIAGO MARÍA CASARES
Designado según instrumento privado acta de directorio N59 de fecha 23/04/2014 Santiago María Casares - Presidente e. 27/03/2017 N18011/17 v. 31/03/2017