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Segunda Sección
Lunes 6 de marzo de 2017
CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO DE LA
SOCIEDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 1, INCISO A. 1, SECCIÓN I, CAPÍTULO I, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, RESEÑA INFORMATIVA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; II LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE COMPRENDEN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR
EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y
POR EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV
DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, E INFORME
DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; III
CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016;
IV APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA, Y DE LAS RESOLUCIONES
Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS MISMOS
DURANTE EL QUINCUAGÉSIMO SEXTO EJERCICIO. 2. TOMAR NOTA DEL INFORME ANUAL
DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
- EJERCICIO 2016; APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE AUDITORÍA DURANTE EL EJERCICIO 2017. 3. DETERMINACIÓN DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
2016: I DEL DIRECTORIO Y II DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA; SE DEJA CONSTANCIA QUE
LOS MISMOS HAN SIDO IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2016, EN LAS SUMAS DE
$10.908.000 Y $2.700.000 RESPECTIVAMENTE. 4. CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS
FIJADOS POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA
POR LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016. 5. DESTINO DE LOS RESULTADOS
ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016; CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN
DIVIDENDO EN EFECTIVO DE $1.201.547.000
QUE REPRESENTA EL 26,59999977601% DEL
CAPITAL SOCIAL ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN DE $ 4.517.094.023, EQUIVALENTE A
$0,266 POR ACCIÓN; FIJACIÓN DE LA FECHA
DE PAGO DEL DIVIDENDO. 6. PROPUESTA
DE DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO INICIADO EL 1
DE ENERO DE 2017. 7. DETERMINACIÓN DEL
NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS; DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE LOS
MISMOS. 8. INFORMACIÓN RELACIONADA
CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550.
EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de febrero de 2017
NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea, los Accionistas deberán concurrir a las oficinas de SANTA MARIAS.A.I.F. Agente Registral de la Sociedad, sitas en Pasaje Carlos M. della Paolera 297/299, Piso 3, en el horario de 11 a 15
horas, hasta el 29 de marzo inclusive, a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley N 19.550; 2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha Institución. Asimismo, los accionistas persona jurídica constituida en el extranjero y/o de titularidad de un fideicomiso, trust o figura similar, deberán cumplimentar además con lo dispuesto por la Resolución General CNV N687/2017. Los accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Srta. Natalia Isoldi, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1. y 2. del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada.

Designado según instrumento privado acta de directorio N 1098de fecha 30/3/2016 Daniel Agustín Novegil - Presidente e. 06/03/2017 N12301/17 v. 10/03/2017

TAYRANDS.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, CONSTRUCTORA YAGROPECUARIA
Convócase a los accionistas de Tayrand S.A.C.I.F.C. y A. a Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse en Av. Alvear 1531, 4º piso, CABA.el 27 de marzo 2017, las 12 hs. en 1era.
convocatoria y a las 13 hs. en 2da. convocatoria, para tratar siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas a suscribir el acta;
2 Consideración documentos previstos en el art. 234 inc 1 Ley Gral. de Soc. Comerciales, correspondiente al ejercicio cerrado el 30.09.2016
3 Dispensa del Directorio de confeccionar Memoria conforme lo establecido Res. IGJ 6/06
4 Consideración gestión del Directorio, asignación de resultados, pago de honorarios al Directorio y otros temas vinculado a los resultados del citado ejercicio.
Designado según instrumento publico esc complementaria Nº2 reg 1636 de fecha 28/01/2016
Juan Maria del Sel - Presidente
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.578

SANTOS DNI 92.413.921 con domicilio constituido en calle Chile 536, Piso 6 Depto. A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires TRANSFIEREN Fondo de Comercio a favor de MARTINA
PERUCCHI CUIT 27-30814886-1 con domicilio legal en Tucumán 983, 3ro D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Destinado al rubro CASA DE
COMIDAS ROTISERÍA ubicado en calle Chile 1137 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para reclamos de ley se fija el domicilio Tucumán 983 3ro D Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e. 06/03/2017 N12300/17 v. 10/03/2017

Virginia Isabel Dillon, abogada, Tomo 84 Folio 504, con domicilio en Av. San Juan 2877
C.A.B.A. avisa que Mabel Josefina Gonzalez Villaveiran, con domicilio en Virrey Liniers 665, Haedo, Provincia de Buenos Aires, vende, cede y transfiere su Fondo de Comercio del rubro Garage Comercial Expediente 104499/1998
sito en la calle San Blas 2530/2538 C.A.B.A.
a Fideicomiso San Blas 2530/36/38 con domicilio en Av. Virrey Vertiz piso: 15, departamento: A, Reclamos de ley en Av. San Juan 2877
C.A.B.A
e. 06/03/2017 N12580/17 v. 10/03/2017

Avisos Comerciales
TURBODINAS.A.I.C.
ACTA DE DIRECTORIO 01/03/2017 Citase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 21/03/2017 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en Viamonte 927 Piso 2º Dto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2016.
2º Consideración del destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.
3º Honorarios al Directorio. 4º Elección del Directorio y Sindico. 5º Designación de accionistas para la firma del Acta. El Directorio.
Designado segun instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N65 DEL
22/4/2015 Diana Eleonora Dominguez - Presidente e. 06/03/2017 N12458/17 v. 10/03/2017

Transferencias de Fondo de Comercio NUEVOS

Escribana Laura G. Medina mat. Prof. 3296
y domicilio en Viamonte 1337 Planta Baja A
CABA. Avisa que DROGUERIA ZBC S.R.L.
CUIT 30-71022399-4 con domicilio en la calle 14 de Julio 949 CABA VENDE CEDE Y TRANSFIERE a AG FARMAS.A. CUIT 30-71522265-1
con domicilio en Rivadavia 1581 CABA, el fondo de comercio de Droguería denominado Droguería ZBC sito en la calle 14 de julio número 949 CABA. Reclamos de ley en Viamonte 1337
PB A CABA.
e. 06/03/2017 N12407/17 v. 10/03/2017

FELIPE ARENZANA RODERA, abogado, Tº 109 Fº 852 C.P.A.C.F. con domicilio legal en Tucumán 983, piso 3ro Depto. D, NOTIFICO
QUE: Las Sras. MAGDALENA GERGO, DNI
23.473.401 con domicilio constituido en Manuel Gálvez 220 7º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Hamina Andrea Manuela Pascual DOS

74351/16 FECHA 5/10/2016. Acta de Asamblea y Directorio de fecha 25/4/2016 que eligen y distribuyen y Acta de Directorio de fecha 27/7/2016
que redistribuye los cargos. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 145 de fecha 05/09/2016 Reg. Nº864
JORGE ALBERTO IBAÑEZ - Matrícula: 2936
C.E.C.B.A.
e. 06/03/2017 N12411/17 v. 06/03/2017

AGUA NUEVAS.A.

e. 06/03/2017 N12324/17 v. 10/03/2017

8

NUEVOS

2833 CARLOS CALVOS.R.L.
Por instrumento privado del 3/10/2016 Omar Luis Scala cedió 3000 cuotas a Leandro Leonel Scala y a José Garrido y en consecuencia renunció al cargo de gerente. Autorizado según instrumento privado de autorización de fecha 03/10/2016
MARTIN RODRIGUEZ GIESSO - Matrícula:
4433 C.E.C.B.A.
e. 06/03/2017 N12255/17 v. 06/03/2017

ABARKARS.A.
Por Actas de Asamblea y de Directorio del 24
y 25 de octubre de 2016, respectivamente, se designa por el término de 2 años el mismo directorio del período anterior: Presidente: Guillermo Gerardo Hahn y Director Suplente: Axel Federico Hahn. Ambos constituyen domicilio especial en Neuquén 2121 Dpto. A C.A.B.A.
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/10/2016
Mónica Beatriz Martinez - Habilitado D.N.R.O.
N2771
e. 06/03/2017 N12242/17 v. 06/03/2017

ACONDICIONADORA CEREALES BAHIAS.A.
La asamblea del 18/01/2017 designó: Presidente Santiago Negri; Vicepresidente Ricardo Luis Negri; Directores Titulares Juan Pablo Capelle, Ignacio Maqueda Y Claudia Maria Ginestet. Todos domicilio especial en Paraguay 1302 Piso 2, Depto. D, CABA. Cesó por vencimiento Del Mandato Directora Titular María Cecilia Capelle.
Autorizado según instrumento privado acta de fecha 18/01/2017
Martín Alberto Fandiño - T: 67 F: 192 C.P.A.C.F.
e. 06/03/2017 N12315/17 v. 06/03/2017

AGROPECUARIA ELSERENOS.A.
Aviso Complementario Designación de Autoridades. REF T.I. 52177/16 FECHA 26/7/2016 y T.I.

Por Asamblea General Ordinaria del 16/02/2017
el directorio quedó conformado: Presidente:
José María SAMMARTINO y Director Suplente:
Cristian Ladislao AYERZA. Todos con domicilio especial en Juncal 1637 piso 1 departamento D, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 35 de fecha 01/03/2017 Reg.
Nº533
Ricardo Galarce - Matrícula: 5139 C.E.C.B.A.
e. 06/03/2017 N12243/17 v. 06/03/2017

AIBAIRESS.A.
Comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria del 16/11/16 y Acta de Directorio del 17/11/16 resolvió designar autoridades y distribuir cargos respectivamente: Presidente: Gabriel Andrés BERAZATEGUI, DNI 27.130.927; y Director Suplente: Albina Zita ANDREOLI, DNI 93.921.958, ambos con domicilio especial en Ruta 30 - Km 88,50, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires;
quienes expresamente aceptaron sus cargos.
Firma: Rosa Marcela Varela - Autorizado según instrumento público Esc. Nº 13 de fecha 08/02/2017 Reg. Nº554
Rosa Marcela Varela - Matrícula: 2935
C.E.C.B.A.
e. 06/03/2017 N12382/17 v. 06/03/2017

ALTOS DECENTENERAS.A.
Por Esc. 14 del 23/1/17 Registro 1347 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria del 28/4/14 que designó el siguiente Directorio: Presidente: Hebe Silvia Ciporkin. Director Suplente: Carlos Eduardo Fernandez. Domicilio especial de los directores: Av. Pueyrredón 860 piso 11 CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de fecha 10/08/2016
Norma Beatriz Zapata - T: 75 F: 100 C.P.A.C.F.
e. 06/03/2017 N12461/17 v. 06/03/2017

ASERRADERO VAGOLS.R.L.
Por instrumento privado del 13/05/2016 se aceptó renuncia del gerente DANIEL ALBERTO
VAJNENKO, se designó gerente a Hernán Matías Goldwasser con domicilio especial en J. V.
Gonzalez 4970 3º B CABA y se cambió sede social a Combatientes de Malvinas 3785 CABA.
Autorizado según instrumento privado contrato cesión de fecha 13/05/2016
Damian Maximo Jakim - T: 79 F: 284 C.P.A.C.F.
e. 06/03/2017 N12351/17 v. 06/03/2017

ATLANTICA RUTAS.R.L.
Por resolución del 10/11/2016: 1 Se trasladó la sede social a Av. La Plata 411 piso 10 depto.
A, CABA. 2 Se aceptó la renuncia del gerente Adrian José Luis LOPEZ. 2 Se designó gerente a Kurt Alan DOWD. Domicilio especial en la nueva sede. Autorizado según instrumento privado Contrato de fecha 10/11/2016
Martín Alberto Fandiño - T: 67 F: 192 C.P.A.C.F.
e. 06/03/2017 N12321/17 v. 06/03/2017