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Segunda Sección
Martes 15 de noviembre de 2016
Nº4 tratado en la Asamblea Nº12 4 Distribución de utilidades; 10 Ratificación del punto Nº1 tratado en la Asamblea Nº13 que dice 1
Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 11 Ratificación del punto Nº2 tratado en la Asamblea Nº13 que dice 2 consideración de la documentación del inciso 1º del Art. 234
de la Ley 19550 y modificaciones correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015; 12 Ratificación del punto Nº3 tratado en la Asamblea Nº13 que dice 5 Tratamiento de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015; 13 Ratificación del punto Nº4 tratado en la Asamblea Nº13 que dice 4
Distribución de utilidades. Se recuerda a los señores accionistas, que deberán comunicar sus asistencias con tres días de anticipación.
Firmado, Horacio José Faella, presidente DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA NRO. 11 DE FECHA
14/10/2013 Horacio José Faella - Presidente e. 09/11/2016 N84207/16 v. 15/11/2016

JUGOS DELSURS.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de JUGOS
DEL SURS.A. a celebrar una asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas el día 29 de Noviembre de 2016 a las 12 hs en 1ra convocatoria y a las 13 hs en 2da convocatoria, en el domicilio sito en Av. E. Madero 942, Piso 13 de C.A.B.A., a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2- Consideración de los motivos de la demora en la convocatoria a asamblea;
3- Aprobación del Revalúo Técnico y del Informe Pericial correspondiente a los Estados Contables del ejercicio cerrado al 31 de Octubre de 2014;
4- Consideración de las Memorias y Estados Contables correspondientes a los ejercicios sociales cerrados al 31 de Octubre de 2014 y 2015;
5- Consideración de la gestión del Directorio.
6- Remoción del Sr. Francisco Prado. Acción Social de responsabilidad en su contra.
7- Elección de Directores. Elección del número de Directores. Designación de sus integrantes.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 302 de fecha 06/04/2010
Juana Rosa Marti - Presidente e. 10/11/2016 N85185/16 v. 16/11/2016

MARLENHEIMS.A.
Convocase a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria de que se celebrará en el domicilio de la calle Uruguay 660 7º piso DPTO D CABA, el día 30/11/2016
a las 17 hs en primera convocatoria y a las 18
hs, en segunda convocatoria, cualquiera sea el numero de accionistas presentes para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Decisión de la continuación del trámite de conversión de la quiebra en concurso preventivo de la sociedad art. 6 de la Ley 24.522. 2 Designación de accionistas para firmar el acta. Se hace saber a los señores accionistas que a los efectos de su concurrencia a la asamblea deberán efectuar la comunicación de su asistencia conforme lo establecido por el art. 237 de la Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley Gral. de Sociedades Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 01/11/2014 MARCELO
NANNI - Presidente e. 09/11/2016 N84551/16 v. 15/11/2016

MELTAS.A.

Se convoca a los Accionistas de MELTAS.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 7 de diciembre de 2016, a las 11:00
horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria, en Joaquín V.
González 2375 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Aumento de capital
por la suma de $900.000 y reforma del Artículo 4 del Estatuto Social.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO NRO. 80 de fecha 14/03/2016
William Heber Cal - Presidente e. 14/11/2016 N85803/16 v. 18/11/2016

METZIGS.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 02 de Diciembre de 2016, a las 10:00 Hs en el domicilio de la calle Camargo 694 3 B CABA. Orden del día:
1- Motivos que condujeron a tratar Balance 31/05/2014, 31/05/2015 y 31/05/2016 en forma conjunta. 2- Aprobación de la Gestión del Directorio. 3- Consideración de la Documentación Art 234 inc 1 de la Ley 19550 por los ejercicios cerrados el 31 de Mayo de 2014, el 31
de Mayo de 2015 y el 31 de Mayo de 2016. 4Consideración de Resultados de los ejercicios al 31/05/2014 al 31/05/2015 y al 31/05/2016. 5Elección de Directores. 6- Venta de los Inmuebles y designación de la inmobiliaria encargada de la gestión de Venta. 7- Nombramiento de 2
accionistas para firmar el Acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL ODINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 35 de fecha 02/12/2013 MARIA
VICTORIA QUAYAT - Presidente e. 10/11/2016 N85094/16 v. 16/11/2016

NAREWS.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 30/11/2016 a las 10 hs en primer convocatoria y a las 11 hs. en segunda, respectivamente en Avda. Corrientes 1847, Piso 15, dpto B, CABA
para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la documentación a que se refiere el inc. 1 de art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/07/2016. 3 Distribución de utilidades y remuneración de los miembros del Directorio. 4
Ratificación por la Asamblea de lo actuado por los Directores, según los términos del art. 275
de la Ley 19550. 5 Nombramiento del nuevo Directorio y Síndico titular y Síndico suplente.
La asistencia será comunicada conforme lo dispuesto en el art. 238, 2 párrafo de la Ley 19550
y sus modificaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea 213 de fecha 30/7/2015 Juan Alberto Olivera - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 11/11/2016 N85481/16 v. 17/11/2016

OVOPROT INTERNATIONALS.A.
Convocase a los señores Accionistas de OVOPROT INTERNATIONAL S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 7 de diciembre de 2016, a las 16 horas, en la sede social, ubicada en Cerrito 836, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración del otorgamiento de Fianza, la emisión de los Pagarés y la constitución de la Prenda a favor de los Acreedores y en garantía del Contrato SBLC, del Contrato de Préstamo y de sus Garantías allí definidas.
3 Consideración de reforma del estatuto en cualquier artículo que resulte necesario para cumplir con lo requerido en el punto 2 precedente.
Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de ValoresS.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Cerrito 836, Piso 7 en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación tres días hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA
DE FECHA 30/10/2015 Sebastián Ernesto Perea Amadeo - Presidente e. 10/11/2016 N85438/16 v. 16/11/2016

PATAGONIAS.A. LANERA INDUSTRIAL
COMERCIAL FINANCIERA EINMOBILIARIA
Convócase a los Sres, Accionistas a Asamblea Gral Extraordinaria a celebrarse el 03/12/2016
a las 12 hs. en Libertad 960 Piso 10, dpto A, CABA, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:
1 Designación de dos Asambleístas para suscribir el Acta.
2 Informar y ratificar la transferencia y cesión de acciones Ofrecídas voluntariamente por los accionistas Marcelo Juan Alvarez Santos 3.6%, Gustavo Hernan Alvarez Santos 1.8%
y Silvia Marta Alvarez Campaña 3.09% resultando compradores Macagno Carlos y Mario OscarS.A., Ana Cristina Salvadori, Diego Pablo Salvadori, Fernando Mario Salvadori, Franco Guido Salvadori, Cristina Maria Raffaelle, Maria Mercedes Monacci.
Designado según instrumento privado acta directorio 106 de fecha 6/1/2016 Hector Mario Pedemonte - Presidente e. 11/11/2016 N85404/16 v. 17/11/2016

POLO TECNOLOGICO CONSTITUYENTESS.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
06 de Diciembre de 2016 a las 11 hs. en Av. Julio A. Roca 651, Museo Minero - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Informe del Directorio de los motivos que dieron origen al tratamiento fuera de los plazos legales de la documentación prevista en el art.
234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015;
3 Consideración de la documentación prevista en el 234 inciso 1º de la Ley Nº19.550, al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015
4 Consideración y destino de las utilidades correspondientes del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014 y 2015;
5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado al 31/12/2015;
6 Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos;
7 Designación de los Directores Titulares y Suplentes en caso de corresponder;
8 Aprobación de la Contratación del Auditor Externo para la auditoria de los Estados Contables cerrados el 31/12/2016.
9 Inversiones en Sociedades de Garantías Reciprocas DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE
FECHA 23/10/2014 Eduardo Anselmo Fabre Presidente e. 14/11/2016 N86237/16 v. 18/11/2016

PRIMER HOSPITAL PRIVADO DEOJOSS.A.
Convocase a los accionistas del Primer Hospital Privado De OjosS.A.
a la Asamblea General Ordinaria para el día 29/11/2016 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 en segunda convocatoria a realizarse en Avenida Rivadavia 1902 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2- Ratificación de la renuncia del señor Daniel Alberto Benisek.
3- Aceptación de la renuncia de los Directores en ejercicio y designación de los mismos por un nuevo período estatutario.
4- Autorizaciones.
El directorio.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 02/06/2015 Marcelo Jorge Compagno Zoan - Presidente e. 11/11/2016 N85522/16 v. 17/11/2016

PROMOTELS.A.
CONVOCASE a los Sres accionistas a Asamblea Gral Ordinaria para el día 29/11/2016 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.504

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segunda en Bolivia 77 - CABA, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Los documentos del art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550
del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016 3
Memoria, conforme los requerimientos del art.
2 Res. IGJ 4/2009. 4 Asignación de honorarios al Directorio y tratamiento de los resultados no asignados.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 12/11/2014 Juan Pereira Paris - Presidente e. 09/11/2016 N84587/16 v. 15/11/2016

RECTIFICACION ALVARADO S.C.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30/11/2016, a las 16 horas, en Alvarado 2031, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de los documentos fijados en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30/6/2016; 3 Tratamiento del Resultado del ejercicio. Retribución del Directorio. Consideración del Artículo 261 LSC;
4 Aprobación de la gestión del directorio. En segunda convocatoria a las 17 horas. Depósito de acciones, conforme al artículo 238 LSC. El Directorio Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA N29 DEL
28/11/2014 JOSE LUIS HUTTER - Presidente e. 10/11/2016 N84826/16 v. 16/11/2016

REMIND GROUPS.A.
Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 29 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12:00 horas, en la sede legal de la sociedad sita en la calle Cerrito 1266 piso 7 oficina 31, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente temario:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Justificación del tratamiento fuera de término de los estados contables cerrados al 30 de abril de 2016.
3 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 30 de abril de 2016.
4 Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 30 de abril de 2016.
5 Consideración de la gestión de los miembros del directorio.
6 Consideración de los honorarios de los miembros del directorio.
7 Consideración de la reserva facultativa.
8 Consideración de los pedidos de información solicitados por el accionista Luis A. Bonseñor en su Carta Documento de fecha 28 de septiembre de 2016.
9 Consideración de la solicitud del accionista Luis A. Bonseñor de la remoción plena de los miembros del Directorio. Promoción de las acciones de responsabilidad.
10 Consideración de la solicitud del accionista Luis A. Bonseñor de fijación del número de miembros del Directorio. Su designación.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir con las formalidades según el Artículo 238 de la Ley 19550.
María Fernanda Canals. Presidente.
Designado según instrumento privado Acta DE
DIRECTORIO Nº35 de fecha 22/4/2016 MARIA
FERNANDA CANALS - Presidente e. 10/11/2016 N85103/16 v. 16/11/2016

ROCA ARGENTINAS.A.
Se convoca a los señores accionistas de Roca ArgentinaS.A. a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 02 de diciembre de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: