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Segunda Sección
Viernes 21 de octubre de 2016
acta de la asamblea. 2º Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por dos ejercicios. Asignación de cargos.
NOTA: Se recuerda los requerimientos del artículo 238 de la Ley Nº19.550. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 12/09/2016 NICOLAS
ATILIO PAPINI - Presidente.
e. 20/10/2016 N78438/16 v. 26/10/2016

NAVIERA SUR PETROLERAS.A.
Convócase a los señores accionistas de Naviera Sur Petrolera S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 10
de Noviembre de 2016 a las 10 hs., en el domicilio social de la calle Rivadavia Nº869, Piso 2, de Capital Federal, en primera convocatoria;
en caso de no reunirse el quórum necesario, se convoca a Asamblea en segunda convocatoria para el día 10 de Noviembre de 2016 a las 11
hs., en el domicilio societario para considerar el siguiente orden del día:
1 Tratamiento de la convocatoria fuera de término: causas que la motivaron. 2 Consideración de la documentación indicada en el art.
234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3
Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 31.12.15. 4 Tratamiento de los resultados no asignados al 31.12.15. 5 Consideración de la gestión de los Directores. 6 Consideración de la gestión del Sindico Titular. 7 Remuneración del Directorio: Retribución por cumplimiento de funciones técnico administrativas, labor extraordinaria en comisión especial, en exceso de lo establecido en el art. 261 último párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales. 8 Remuneración del Síndico. 9 Designación de nuevas autoridades por fallecimiento del Presidente del Directorio. 10 Designación del Síndico Titular y suplente de conformidad a lo establecido en el art. 13 del Estatuto social. 11 Elección de dos 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 19/08/2015 Federico Gustavo Virasoro - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.
e. 17/10/2016 N76873/16 v. 21/10/2016

NGD STUDIOSS.A.
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16
de Noviembre de 2016 las 10:30 hs. en primera convocatoria, y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Gallo 353, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea. 2 Ampliación del número de Directores Titulares a tres miembros. 3 Designación del nuevo Director Titular.
4 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 13/05/2013 Andres Javier Chilkowski - Presidente e. 19/10/2016 N78282/16 v. 25/10/2016

NIDARS.A. COMERCIAL EINMOBILIARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Noviembre de 2016, a las 16 hs en primera convocatoria, y a las 17 hs en segunda, a realizarse en la sede social, Cnel Niceto Vega 5395, C.A.B.A., con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 46 finalizado el 30 de Junio de 2016. 2 Consideración del Resultado del Ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorio. 4 Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos. 5 Autorización para inscribir las resoluciones adoptadas. 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA N49 de fecha 07/11/2013 Victorino Losada - Presidente e. 19/10/2016 N77920/16 v. 25/10/2016

NUEVO CONTINENTES.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de noviembre de 2016, a las 11:00 horas, en Av. Paseo Colón 439, 5 piso frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1 Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2
Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y del Otro Resultado Integral del Ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2016. Destino del saldo de resultados no asignados. Tratamiento y cumplimiento de la Resolución Nº593 de la CNV. 3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $957.326.- y a la Comisión Fiscalizadora por $40.000.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2016. 4 Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.
Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas. 5 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 6 Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N19.550. 7 Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2015/2016. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2017 y determinación de su remuneración. Se recuerda a los señores Accionistas i que las documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Paseo Colón 439
5 piso frenteCapital Federal dentro de los plazos legales y ii que el Registro de Acciones Escritúrales es llevado por la Caja de ValoresS.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escritúrales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 18 de noviembre de lunes a viernes, en el horario de 10
a 17,00 horas. Buenos Aires, 14 de octubre de 2016. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento Privado acta de Directorio de fecha 26/11/2015 Ignacio Mascarenhas - Presidente e. 18/10/2016 N77393/16 v. 24/10/2016

OFICINAS DELPILARS.A.
Convocase a los sres Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14/11/16 a las 17 hs en primera convocatoria y a las 18 hs en segunda convocatoria en la sede social de calle Arcos 2136 CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Consideración de la documentación prescripta por el art 234
inc. 1 de la ley 19550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/06/2016. 2º Consideración del resultado del ejercicio 3º Consideración de la gestión del directorio. 4º Designación de los integrantes del Órgano de Administración por el nuevo período.
5º Disolución anticipada de la sociedad. Designación de liquidador.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art 238 de la Ley 19550.
Mariano Oppel Presidente del directorio designado por Acta de Directorio del 25/11/2015.
Designado según instrumento privado de asamblea ordinaria de fecha 25/11/2015 Mariano Oppel - Presidente.
e. 17/10/2016 N76834/16 v. 21/10/2016

PARADA LINIERSS.A.
ACTA DE DIRECTORIO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Octubre del año 2016,
siendo las 18:00 horas, comparecen en la sede social donde funciona el efectivo centro de administración de la sociedad sita en la Av.
Gral. Paz número 10.876, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sr. Antonio Juan Manuel ARCOS CORTÉS, en su carácter de Presidente del Directorio, y el Sr. Pablo Ezequiel RUSSO, en su carácter de Vicepresidente de PARADA
LINIERS S.A., a fines de tratar el siguiente tema:
Convocatoria a Asamblea: Informa el Sr. Presidente Antonio Juan Manuel ARCOS CORTÉS
que se hace necesario convocar a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a efectuarse el día 12 de Noviembre del año 2016, a las 8:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda, en la sede social sita en la Av. Gral. Paz número 10.876, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al siguiente Orden del Día:
1 Designación de los Accionistas para suscribir el acta. 2 Exposición de motivos por tratamiento de Balance fuera de plazo. Consideración y tratamiento del Ejercicio Económico Nº 21
- Balance General - cerrado el 30/06/2016.
3 Autorización de Gestión y Certificación. 4
Consideración de las remuneraciones a otorgar a los directores en exceso del límite legal ART. 261 L.S.. 5 Tratamiento y consideración de la incorporación al libro del Acta de Asamblea General Ordinaria Volante Nº 1 de fecha 05/11/2015.
Continuando en uso de la palabra el Sr. Presidente Antonio Juan Manuel ARCOS CORTÉS, expone que no habiendo más asuntos que tratar se levanta la presente reunión siendo las 18,30 horas.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N 148 de fecha 09/11/2013
ANTONIO JUAN MANUEL ARCOS CORTES Presidente e. 19/10/2016 N78005/16 v. 25/10/2016

PARANA GUAZU PILOTSS.A.
Convocase a Asamblea Gral Ordinaria para el 18/11/2016 a las 10 hs en 1º convocatoria y a las 11 hs en 2º convocatoria, en Av Belgrano 485 7º piso oficina 15, Caba, a fin de tratar el sgte orden del dia: 1 Designar 2 accionistas para la firma del acta. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y Notas Complementarias correspondientes al ejercicio economico Nº10
finalizado el 30/6/2016. 3 Consideración de la gestión del Directorio. 4 Distribución de Utilidades Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 05/11/2015 Orlando Carlos Lopez - Presidente.
e. 20/10/2016 N78271/16 v. 26/10/2016

PASTEKOS.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de noviembre de 2016, a las 12 hs, en el domicilio de la Av. Roque Sáenz Peña 1185, Piso 3, Of. C, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día:
1. Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº17, cerrado el 31
de mayo de 2016.
3. Consideración del destino de las utilidades del ejercicio. Distribución de utilidades y constitución de reservas facultativas.
4. Consideración de la gestión del Directorio.
5. Pago a los directores de honorarios y demás remuneraciones que correspondan, en su caso, en exceso a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA NRO. 21 de fecha 28/10/2015 Ricardo Teodoro Kouyoumdjian - Presidente.
e. 17/10/2016 N77126/16 v. 21/10/2016

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.487

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PORUNACABEZAS.A.
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 4.11.2016 a las 10 hs en 1 convocatoria y a las 11 hs en 2 convocatoria en la sede social sita en Montevideo 541, piso 5, oficina 54, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones de la convocatoria fuera de término; 3 Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1º, de la ley N 19.550 y modificatorias, correspondiente al ejercicio cerrado el 31.05.2016; 4 Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31.05.2016; y 5 Consideración de la gestión del directorio y determinación de sus honorarios.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 16/03/2016 JORGE MARIO PERNIGOTTI - Presidente e. 18/10/2016 N77562/16 v. 24/10/2016

PREMS.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 12
de Noviembre de 2016 a las 8,30 horas en 1º convocatoria y 9:30 horas en 2º convocatoria, en la sede social de Galicia 1817 2º piso - CABA
a fin de tratar el siguiente orden del día: Asamblea General Ordinaria: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2015 3 Tratamiento de:
a Convocatoria de Asamblea de accionistas extemporánea b Parcelas en mora, acciones prelegales y legales c Contingencias d Analisis de gastos y fijación de expensas 4 Consideración de la gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido al 31/12/2015. 5 Designación del nuevo Directorio. Asamblea General Extraordinaria: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Reglamento Interno de convivencia
Aplicación, Cumplimiento. Hechos sucedidos.
Modificaciones. Revalidación. 4 Personal 5
Analisis y organización de Temporada de Pileta 2016/2017 6 Presupuestos de obra para espacios comunes. 7 Procedimientos Internos operativos y administrativos. Inquilinos y nuevos propietarios. Otros.
Susana Ana Maria Andrada Presidente Designado según instrumento privado actas de directorio N 104 de fecha 10/09/2015 Susana Ana María Andrada - Presidente e. 19/10/2016 N77921/16 v. 25/10/2016

RAMPAS.A.I.C. EINMOBILIARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Noviembre de 2016, a las 8:30 hs en 1ra convocatoria y a las 9:30 hs en 2da convocatoria, a realizarse en la sede social, Angel J. Carranza 1347, C.A.B.A., con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Consideración de la documentación consignada en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº45, finalizado el 30 de Junio de 2016. 2 Consideración de los Resultados del Ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico Titular.
4 Fijación del número y elección de los nuevos miembros del Directorio. 5 Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
6 Autorización para inscribir las resoluciones adoptadas. 7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de asamblea N 48 de fecha 12/11/2014 Manuel Conde Garcia - Presidente e. 20/10/2016 N78418/16 v. 26/10/2016

SAINT THOMAS NORTE COUNTRY CLUBS.A.
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 5 de noviembre de 2016 a las 8:00
hs en primera convocatoria y a las 9:00 hs en segunda convocatoria, en la Ruta 52 Nº3350, Canning, Provincia de Bs As, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA